Perito experto en delitos económicos y prevención del fraude
INENKA BUSINESS SCHOOLCurso online
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Temario completo de este curso
Módulo 1. Perito judicial
Módulo 2. Blanqueo de capitales unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
Ver más
- Unidad didáctica 1. Peritación y tasación
- Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional
- Unidad didáctica 3. Las pruebas judiciales y extrajudiciales
- Unidad didáctica 4. Los peritos
- Unidad didáctica 5. El reconocimiento pericial
- Unidad didáctica 6. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
- Unidad didáctica 7. La responsabilidad
- Unidad didáctica 8. Elaboración del dictamen pericial
- Unidad didáctica 9. Valoración de la prueba pericial
- Unidad didáctica 10. Peritaciones
Módulo 2. Blanqueo de capitales unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
- Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
- Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
- Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
- Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
- Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
- Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
- Unidad didáctica 2. La empresa (ii). Dirección y asistencia a la dirección empresarial
- Unidad didáctica 3. Tipos de empresas según su forma jurídica
- Unidad didáctica 4. El controller jurídico o compliance officer
- Unidad didáctica 5. Auditoría interna en el área de finanzas
- Unidad didáctica 6. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (i)
- Unidad didáctica 7. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (ii)
- Unidad didáctica 8. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (iii)
- Unidad didáctica 9. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (iv)
- Unidad didáctica 10. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (v)
- Unidad didáctica 11. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa
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