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Cursos de blanqueo capitales

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ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO
ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO | Curso online
El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre Curso en Certificación Experto en Compliance Officer y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación...
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INEAF
INEAF | Máster online
El auge de nuevos modelos empresariales y su desarrollo tecnológico han impulsado el surgimiento de las Fintech, empresas financieras que basan su actividad en tecnologías como el Blockchain o el Big Data. Estos nuevos modelos empresariales surgen acompañados...
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2.595 € 1.995 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
Objetivos: Los objetivos de nuestro Máster son muy claros y te ayudarán a formarte en contabilidad.Requisitos: No presenta requisitos previos.A quién va dirigido: Va dirigido a personas que quieren aprender más sobre contabilidad y obtener así una titulación...
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2.495 € 1.895 €
INESEM Business School
INESEM Business School | Máster online
Objetivos: Comprender el ámbito de actuación del Compliance Officer y los beneficios para la empresa. Diseñar informes específicos de Compliance e intervenir en los organismos de control. Estudiar los principios de la Norma ISO 19600 y gestionar un programa...
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CUMLAUDE PROFESIONAL (Formación Continua de Profesionales)
CUMLAUDE PROFESIONAL (Formación Continua de Profesionales) | Curso online
El objetivo de la formación es profundizar en los fundamentos de la tecnología blockchain así como en sus diversas aplicaciones en el ámbito empresarial.

140 €
INEAF
INEAF | Máster online
Objetivos: - Conocer la normativa sobre protección de datos, el RGPD: nacional, directivas europeas y las distintas directrices de interpretación. - Desarrollar y aplicar las previsiones sobre garantía de los derechos digitales en materia de derechos...
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2.595 € 1.995 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
Objetivos: - Analizar modelos de convenios de doble imposición internacional. - Interpretar los convenios de doble imposición con precisión. - Aplicar métodos de eliminación de la doble imposición. - Calcular rendimientos del capital en el IRPF...
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Campus Asegurador
Campus Asegurador | Curso online
Los Itinerarios Formativos de Recertificación Nivel 2 para Distribuidores de Seguros están específicamente diseñados para que el personal relevante de los distribuidores de seguros y reaseguros cumpla con la formación continua obligatoria anual de 25...

25 €
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad Rey Juan Carlos | Máster en Vicálvaro (Madrid)
¿Quieres especializarte en el ámbito jurídico del deporte y conocer las particularidades de un mercado en constante crecimiento? El Máster de Formación Permanente en Derecho Deportivo Europeo aborda las principales cuestiones jurídicas relacionadas con...

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INEAF
INEAF | Máster online
Objetivos: - Dotar al alumnado de los conocimientos necesarios de derecho, tanto laboral como mercantil, para conocer completamente el derecho empresarial, así como la ética en la empresa y la deontología profesional de este sector. - Conocer el funcionamiento...
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EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
de daños informáticos Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores Delitos de blanqueo de capitales Delitos
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Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF
Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF | Máster online
Si tu objetivo es adentrarte en el emocionante mundo de las inversiones, es fundamental recibir asesoramiento sobre los productos más demandados y rentables. En ese sentido, en Lectiva.com te presentamos el Máster en Productos de Inversión, una oportunidad...
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2.380 € 595 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL | Curso a distancia
El pack formativo de perito judicial en seguros se encuentra desarrollado a lo largo de 2. temas. Este material didáctico se centra en los agentes de seguros y en el peritaje. Por otro lado, en el contenido de esta formación se desarrolla la comunicación...

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ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS
ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS | Máster online
DERECHO PENAL MÓDULO 1. NOCIONES BÁSICAS SOBRE DERECHO  UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN  UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO MÓDULO 2. FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL  UNIDAD...
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2.040 € 1.020 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
Objetivos: - Dominar bases del compliance. - Funciones del Compliance Officer. - Detectar deficiencias operativas. - Implementar programas de riesgo. - Gestionar la norma ISO 37301. - Conocer marco legal penal. - Prevenir blanqueo de capitales. - Entender...
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1.950 € 1.695 €
EDUCAMIX GROUP
EDUCAMIX GROUP | Máster a distancia
Objetivos: -Analizar y entender la composición y funcionamiento del sistema financiero. -Conocer el sistema financiero español, los intermediarios financieros y los activos financieros que se contratan. -Examinar los distintos mercados financieros...

1.350 €
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL | Curso a distancia
El pack formativo de agente de seguros se encuentra desarrollado a lo largo de 1. temas. Este material didáctico se centra en los agentes de seguros. Por otro lado, en el contenido de esta formación se desarrolla la comunicación comercial y las habilidades...

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INESEM Business School | Máster online
Objetivos: Conocer la importancia de un programa de cumplimiento normativo. Analizar la responsabilidad penal jurídica para las personas jurídicas y profundizar sobre los delitos económicos y contra la Administración Pública. Conocer la importancia del...
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2.595 € 1.995 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
Delitos de blanqueo de capitales Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros Delitos
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2.495 € 1.895 €
UPE
UPE | Máster online
En el Master en Ciberseguridad Global se imparte a distancia en idioma español, se esbozan algunas de las conclusiones y recomendaciones sobre las oportunidades y compromisos que presenta el uso del ciberespacio, así como la disposición más eficaz y...

1.350 €