Módulo 1. FINTECH. El futuro de las finanzas

• Unidad didáctica 1. CORE bancario

• Unidad didáctica 2. La transformación de la banca digital

• Unidad didáctica 3. El cliente digital

• Unidad didáctica 4. OPEN BANKING y APIS

• Unidad didáctica 5. Tecnologías disruptivas en la gestión de negocios

Módulo 2. FINTECH y los métodos de financiación colaborativos

• Unidad didáctica 1. Financiación alternativa

• Unidad didáctica 2. Otras medidas para la captación de capitales

• Unidad didáctica 3. Proliferación de los medios de pago

• Unidad didáctica 4. Servicios de información en DSP2

• Unidad didáctica 5. TRADING, bolsas e instrumentos de inversión

Módulo 3. Legalidad de las FINTECH

• Unidad didáctica 1. LEGALTECH y REGTECH

• Unidad didáctica 2. Regulación de las FINTECH

• Unidad didáctica 3. Fiscalidad de FINTECH-INSURTECH

• Unidad didáctica 4. Posición de las autoridades de control

• Unidad didáctica 5. Impacto de las FINTECH en la normativa europea

Módulo 4. Blockchain aplicado a la criptoeconomía y finanzas

• Unidad didáctica 1. Descentralización universal. El blockchain

• Unidad didáctica 2. Criptografía

• Unidad didáctica 3. Blockchain: principios tecnológicos

• Unidad didáctica 4. Análisis de las limitaciones actuales

• Unidad didáctica 5. Criptoderecho

Módulo 5. SMART CONTRACTS

• Unidad didáctica 1. Introducción a los contratos inteligentes

• Unidad didáctica 2. Soluciones SMART CONTRACT

• Unidad didáctica 3. Algoritmos de consenso

• Unidad didáctica 4. Creación de contratos inteligentes con SOLIDITY

• Unidad didáctica 5. DAPPS

• Unidad didáctica 6. Test y auditoría de SMART CONTRACTS

Módulo 6. Teoría de la inversión de la bolsa

• Unidad didáctica 1. Introducción a la inversión

• Unidad didáctica 2. Productos financieros

• Unidad didáctica 3. Mercados bursátiles

• Unidad didáctica 4. Fondos de inversión

• Unidad didáctica 5. Cuándo, cómo y en qué invertir

• Unidad didáctica 6. Fundamentos de TRADING

• Unidad didáctica 7. Psicotrading

• Unidad didáctica 8. SCALPING

Módulo 7. Inversión en criptomonedas

• Unidad didáctica 1. Teoría básica de criptomonedas

• Unidad didáctica 2. Criptomonedas

• Unidad didáctica 3. Monitoreo de criptomoneda

• Unidad didáctica 4. Almacenamiento de criptomonedas

• Unidad didáctica 5. EXCHANGES: compra, venta e intercambio de criptomonedas

• Unidad didáctica 6. Minería de criptomonedas

• Unidad didáctica 7. TRADING: conceptos básicos

• Unidad didáctica 8. TRADING: indicadores técnicos y estrategias

• Unidad didáctica 9. Introducción a TRADINGVIEW

• Unidad didáctica 10. Entornos principales de TRADINGVIEW

Módulo 8. Fiscalidad de las criptomonedas y reglamento europeo MICA

• Unidad didáctica 1. Introducción al marco tributario aplicable en materia de criptomonedas

• Unidad didáctica 2. Fiscalidad derivada de la compraventa de criptomonedas, adquisición, transacciones con bienes o servicios y STAKING

• Unidad didáctica 3. Declaración de operaciones. El modelo 721 y D.6

• Unidad didáctica 4. DEFI - Finanzas descentralizadas

• Unidad didáctica 5. Obligaciones y sanciones en materia tributaria

• Unidad didáctica 6. El futuro de los criptoactivos con el reglamento europeo sobre criptoactivos (MICA)

Módulo 9. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Unidad formativa 1. Introducción al blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales

Unidad formativa 2. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 1. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 2. Medidas de diligencia debida

• Unidad didáctica 3. Medidas de control interno

• Unidad didáctica 4. Examen especial y comunicación de operaciones

Unidad formativa 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

• Unidad didáctica 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión

Unidad formativa 4. Cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Unidad didáctica 1. Especialidades sectoriales

• Unidad didáctica 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales

Módulo 10. Compliance officer

Unidad formativa 1. Dominio 1. Marco legal e internacional y antecedentes del compliance

• Unidad didáctica 1. Marco legal nacional e internacional y antecedentes del compliance

• Unidad didáctica 2. Compliance en la empresa

• Unidad didáctica 3. Aproximación al COMPLIANCE PROGRAM

Unidad formativa 2. Dominio 2. Sistemas de gestión del riesgo

• Unidad didáctica 1. Evaluación de riesgos

• Unidad didáctica 2. Controles de riesgos

• Unidad didáctica 3. Controles internos en la empresa

• Unidad didáctica 4. Sistemas de gestión del riesgo (ISO 31000:2018)

Unidad formativa 3. Dominio 3. Sistemas de gestión antisoborno

• Unidad didáctica 1. Sistemas de gestión antisoborno (ISO 37001:2016)

Unidad formativa 4. Dominio 4. Profundo conocimiento en materia legal nacional e internacional de la responsabilidad penal (o asimilada) de la persona jurídica, criterios de aplicación, atenuación y exoneración

• Unidad didáctica 1. Normativa internacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

• Unidad didáctica 2. Sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas

Unidad formativa 5. Dominio 5. Sistemas de gestión de compliance

• Unidad didáctica 1. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa

• Unidad didáctica 2. Sistemas de gestión de compliance (ISO 37301)

Unidad formativa 6. Dominio 6. Auditoría y técnicas de auditoría ISO para sistemas de gestión del compliance

• Unidad didáctica 1. Aspectos conceptuales de la ISO 19011

• Unidad didáctica 2. Planificación y gestión del programa de auditoría según la ISO 19011

• Unidad didáctica 3. Realización de una auditoría conforme a la ISO 19011

• Unidad didáctica 4. Competencia y evaluación de auditores

Unidad formativa 7. Dominio 7. Funciones y responsabilidades del compliance officer

• Unidad didáctica 1. La figura del COMPLIANCE OFFICER

• Unidad didáctica 2. Funciones del COMPLIANCE OFFICER

Unidad formativa 8. Dominio 8. Otros conocimientos del COMPLIANCE OFFICER

• Unidad didáctica 1. La libre competencia y compliance

• Unidad didáctica 2. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Unidad didáctica 3. Protección de datos personales en la organización