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Cursos de blanqueo capitales

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INESEM Business School.
INESEM Business School. | Máster online
Objetivos: Conocer qué son los conflictos internacionales e identificar cuáles han sido los más relevantes en la historia. Señalar la importancia de las relaciones internacionales y cómo han contribuido al terrorismo. Conocer qué es la delincuencia organizada...

1.970
CEUPE - Centro Europeo de Postgrado y Empresa
CEUPE - Centro Europeo de Postgrado y Empresa | Máster online
El Máster en Corporate Compliance + 60 Créditos ECTS te ofrece la oportunidad de sumergirte en un sector en auge que demanda profesionales altamente cualificados. En un entorno empresarial donde la ética y la legalidad son cruciales, la formación especializada...
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3.795 € 2.300
INESEM Business School
INESEM Business School | Máster online
Este máster proporciona los contenidos, conocimientos y habilidades para desarrollarse profesionalmente en el ámbito del derecho y su práctica jurídica, dando la oportunidad de especializarse en el área de mediación, tan en auge hoy día, debido a la necesidad...
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2.595 € 1.995
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
DOMINIO 8. OTROS CONOCIMIENTOS DEL COMPLIANCE OFFICER UNIDAD 1. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE UNIDAD 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN
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2.495 € 1.895
UPE
UPE | Curso online
La investigación de mercados trata de resolver problemas específicos y puede ser desarrollada por los propios empleados de la empresa o se puede subcontratar a otras empresas, dependiendo esto de la propia empresa. Para ello, se vale de diferentes herramientas...

250
INESEM Business School
INESEM Business School | Máster online
Objetivos: Estudiar los principios de doble imposición internacional y los métodos para evitar esta situación. Conocer los modelos de Convenio de Doble Imposición (CDI), sus objetivos e interpretación internacional. Comprender el procedimiento del método...
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2.595 € 1.995
Euroinnova International Online Education_
Euroinnova International Online Education_ | Máster online
El sector empresarial está sometido a una gran variedad de leyes y regulaciones con un carácter muy dinámico y cambiante, lo que requiere que los profesionales del ámbito legal especializados en la empresa deban actualizar sus conocimientos de forma continua...
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2.495 € 1.895
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
MÓDULO 1. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS. UNIDAD FORMATIVA 1. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROTECCIÓN DE DATOS: CONTEXTO NORMATIVO Normativa General de Protección de Datos Privacidad...
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2.495 € 1.895
SEFHOR
SEFHOR | Máster online
Objetivos: El principal objetivo de esta capacitación es proporcionar a sus alumnos la especialización necesaria en este ámbito para el efectivo desempeño laboral.Requisitos: No se necesitan requisitos para comenzar con esta formación.A quién va dirigido:...
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1.440 € 360
GRUPO ESNECA
GRUPO ESNECA | Curso online
Objetivos: Permite conocer la peritación y tasación, la normativa básica nacional, las pruebas judiciales y extrajudiciales, los peritos, el reconocimiento pericial, la legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales, la responsabilidad...

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EMPRENDE BUSINESS SCHOOL
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL | Máster online
Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 20 Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional 10 Proyectos de inversión

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EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme? UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Prevención del Blanqueo de Capitales
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2.495 € 1.895
INESEM Business School
INESEM Business School | Máster online
Desde el punto de vista histórico, se analizarán el origen, la evolución y el desarrollo de la función del Compliance dentro de una empresa. Se estudiará la figura del Compliance, su implantación en la empresa y sus funciones y cargos dentro de la misma...
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2.595 € 1.995
ESNECA BUSINESS SCHOOL
ESNECA BUSINESS SCHOOL | Postgrado online
A quién va dirigido: Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores,trabajadores y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos técnicos y la titulación necesaria para ejercer como TÉCNICO EXPERTO Y PERITO JUDICIAL EN...
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2.380 € 595
INESEM Business School.
INESEM Business School. | Máster online
Objetivos: "-Conocer la importancia de un programa de cumplimiento normativo.-Analizar los distintos delitos económicos.-Conocer la importancia del Concurso de Acreedores y, en concreto, la responsabilidad penal del administrador.-Conocer la importancia...

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EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme? UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Prevención del Blanqueo de Capitales
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2.495 € 1.895
ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS
ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS | Máster a distancia
Objetivos: La finalidad del Máster experto en Derecho Penal es que el alumno se especialice y sea capaz de gestionar y dominar los aspectos reconocidos por el Código Penal Español, pudiendo desarrollar su carrera en este ámbitoRequisitos: No se solicitan...
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2.040 € 1.020
INESEM Business School
INESEM Business School | Máster online
Este master aporta los conocimientos suficientes para desenvolverse de manera profesional dentro de la figura del Compliance Officer. La implantación de un sistema de Compliance está cada vez más demandado por las empresas, donde la evaluación de riesgos...
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2.595 € 1.995
SELECT BUSINESS SCHOOL Escuela Online de Negocios
SELECT BUSINESS SCHOOL Escuela Online de Negocios | Máster online
Objetivos: A través de este máster en derecho penal económico, el alumnado podrá conocer con detalle la regulación actual y todas las características del derecho penal.Requisitos: Esta formación no posee requisitos previos.A quién va dirigido: El programa...
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2.400 € 1.200
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
, salud e higiene en el trabajo MÓDULO 7. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO
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2.495 € 1.895