¿Qué quieres aprender?
405

Cursos de blanqueo capitales

Llámanos al 900 49 47 47
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales | Curso online
Objetivos: • Cuáles son las características de un contrato inmobiliario. Qué derechos y obligaciones se originan y derivan. • Cómo intervienen en la formación del contrato la oferta, la aceptación, los tratos preliminares, el precontrato y el contrato...

750
+ IVA
INEAF- Instituto Europeo de Asesoría Fiscal.
INEAF- Instituto Europeo de Asesoría Fiscal. | Máster online
Objetivos: Conocer el proceso de constitución y disolución de los distintos tipos de sociedades. Comprender la reforma operada en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Conocer la responsabilidad civil dentro del ámbito empresarial...

1.895
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster a distancia
Objetivos: Entre los objetivos del Master en corporate compliance destacamos principalmente los siguientes:- Adquirir los conocimientos necesarios para desenvolverse en el ámbito jurídico que condiciona la actividad de una empresa.- Establecer el marco...
Descuento Lectiva
1.944 € 1.495
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL | Curso a distancia
El pack formativo de perito judicial en seguros se encuentra desarrollado a lo largo de 2. temas. Este material didáctico se centra en los agentes de seguros y en el peritaje. Por otro lado, en el contenido de esta formación se desarrolla la comunicación...

Precio a consultar
ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado
ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado | Máster online
En el ámbito empresarial actual, el cumplimiento normativo y la integridad corporativa son piedras angulares para una gestión exitosa. El Master Ejecutivo en Responsabilidad Penal de la Empresa y Compliance Officer forma expertos en prevención del riesgo...
Descuento Lectiva
3.600 € 1.375
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL | Curso a distancia
El pack formativo de agente de seguros se encuentra desarrollado a lo largo de 1. temas. Este material didáctico se centra en los agentes de seguros. Por otro lado, en el contenido de esta formación se desarrolla la comunicación comercial y las habilidades...

Precio a consultar
INEAF- Instituto Europeo de Asesoría Fiscal.
INEAF- Instituto Europeo de Asesoría Fiscal. | Máster online
Objetivos: Conocer la normativa sobre Protección de Datos, el RGPD: nacional, directivas Europeas y las distintas directrices de interpretación. Desarrollar y aplicar las previsiones sobre garantía de los derechos digitales en materia de derechos digitales...

1.895
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster a distancia
Objetivos: Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer. Describir la figura del compliance officer. Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller...
Descuento Lectiva
1.944 € 1.495
Mundifor Centros de Formación
Mundifor Centros de Formación | Curso online
El objetivo principal de este curso es saber reconocer e impedir cualquier actividad que constituya un delito en cuestión de blanqueo de capitalesRequisitos: Sin requisitos de acceso

100
IVA exento
ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado
ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado | Máster online
El presente Master en Concurso de Acreedores: Administrador Concursal le proporcionará una formación especializada en la materia. El concurso de acreedores es una herramienta jurídica empleada por autónomos, comercios o pequeñas y grandes empresas cuando...
Descuento Lectiva
3.600 € 1.375
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL | Curso online
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento...

Precio a consultar
INEAF- Instituto Europeo de Asesoría Fiscal.
INEAF- Instituto Europeo de Asesoría Fiscal. | Máster online
El auge de nuevos modelos empresariales y su desarrollo tecnológico han impulsado el surgimiento de las Fintech, empresas financieras que basan su actividad en tecnologías como el Blockchain o el Big Data. Estos nuevos modelos empresariales surgen acompañados...

1.895
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
Objetivos: Con nuestro Máster en Contabilidad + Máster en Tributación Empresarial alcanzarás tu meta y te formarás con los mejores cursos de Fiscalidad.Requisitos: No presenta requisitos.A quién va dirigido: Va dirigido a aquellos profesionales con o...
Descuento Lectiva
1.944 € 1.495
SEFHOR
SEFHOR | Curso online
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Antecedentes históricos 2. Conceptos jurídicos básicos 3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28
Descuento Lectiva
1.280 € 320
ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado
ESIBE Escuela Iberoamericana de Postgrado | Máster online
El presente Master en Concurso de Acreedores: Administrador Concursal le proporcionará una formación especializada en la materia. El concurso de acreedores es una herramienta jurídica empleada por autónomos, comercios o pequeñas y grandes empresas cuando...
Descuento Lectiva
3.600 € 1.375
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL | Curso online
El objetivo de este curso es que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, en concreto la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014 y que pueda poner en práctica el cumplimiento...

Precio a consultar
INEAF- Instituto Europeo de Asesoría Fiscal.
INEAF- Instituto Europeo de Asesoría Fiscal. | Máster online
El uso de la informática a nivel mundial ha tenido un repunte y una importancia relevante frente a la sociedad. El solo hecho de ofrecer servicios que permitan que los usuarios se les simplifiquen las cosas, sobre todo para comunicarse e informarse, lo...

1.895
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
Objetivos: Describir la estructura del sistema financiero, sus relaciones internas y su función en la economía. Explicar la estructura del sistema financiero identificando los distintos tipos de entidades que lo componen. Aplicar técnicas de gestión de...
Descuento Lectiva
1.944 € 1.495
ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS EMPRESARIALES (EINE Formación)
ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS EMPRESARIALES (EINE Formación) | Curso online
Curso multimedia online de prevención blanqueo de capitales, que podrá realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet: ordenador, tablet, móvil o smart TV. Curso práctico y sencillo totalmente actualizado, con temas multimedia, ejemplos...

60
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales | Curso online
La globalización de la economía mundial ha conllevado la aparición de nuevas formas de delinquir que ha obligado a cada uno de los Estados a tomar medidas para su erradicación. El blanqueo de capitales es la adquisición, utilización, conversión o transmisión...

375
+ IVA