Módulo 1. Derecho mercantil

• Unidad didáctica 1. Las sociedades mercantiles

• Unidad didáctica 2. Sociedades de responsabilidad limitada

• Unidad didáctica 3. Las sociedades anónimas

• Unidad didáctica 4. Sociedades especiales

• Unidad didáctica 5. Registro mercantil

• Unidad didáctica 6. Derecho concursal

Módulo 2. compliance officer

Unidad formativa 1. Dominio 1. marco legal e internacional y antecedentes del compliance

• Unidad didáctica 1. Marco legal nacional e internacional y antecedentes del compliance

• Unidad didáctica 2. Compliance en la empresa

• Unidad didáctica 3. Aproximación al compliance program

Unidad formativa 2. Dominio 2. sistemas de gestión del riesgo

• Unidad didáctica 1. Evaluación de riesgos

• Unidad didáctica 2. Controles de riesgos

• Unidad didáctica 3. Controles internos en la empresa

• Unidad didáctica 4. Sistemas de gestión del riesgo (ISO 31000:2018)

Unidad formativa 3. Dominio 3. Sistemas de gestión antisoborno

• Unidad didáctica 1. Sistemas de gestión antisoborno (ISO 37001:2016)

Unidad formativa 4. Dominio 4. Profundo conocimiento en materia legal nacional e internacional de la responsabilidad penal (o asimilada) de la persona jurídica, criterios de aplicación, atenuación y exoneración

• Unidad didáctica 1. Normativa internacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

• Unidad didáctica 2. Sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas

Unidad formativa 5. Dominio 5. Sistemas de gestión de compliance

• Unidad didáctica 1. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa

• Unidad didáctica 2. Sistemas de gestión de compliance (ISO 37301)

Unidad formativa 6. Dominio 6. Auditoría y técnicas de auditoría ISO para sistemas de gestión del compliance

• Unidad didáctica 1. Aspectos conceptuales de la ISO 19011

• Unidad didáctica 2. Planificación y gestión del programa de auditoría según la ISO 19011

• Unidad didáctica 3. Realización de una auditoría conforme la ISO 19011

• Unidad didáctica 4. Competencia y evaluación de auditores

Unidad formativa 7. Dominio 7. Funciones y responsabilidades del compliance officer

• Unidad didáctica 1. La figura del compliance officer

• Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer

Unidad formativa 8. Dominio 8. Otros conocimientos del compliance officer

• Unidad didáctica 1. La libre competencia y compliance

• Unidad didáctica 2. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Unidad didáctica 3. Protección de datos personales en la organización

Módulo 3. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Unidad formativa 1. Introducción al blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales

Unidad formativa 2. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 1. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 2. Medidas de diligencia debida

• Unidad didáctica 3. Medidas de control interno

• Unidad didáctica 4. Examen especial y comunicación de operaciones

Unidad formativa 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

• Unidad didáctica 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión

Unidad formativa 4. Cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Unidad didáctica 1. Especialidades sectoriales

• Unidad didáctica 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales

Módulo 4. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

• Unidad didáctica 1. Novedades en el Código Penal

• Unidad didáctica 2. La responsabilidad penal de la persona jurídica

• Unidad didáctica 3. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (I)

• Unidad didáctica 4. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (II)

• Unidad didáctica 5. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (III)

• Unidad didáctica 6. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (IV)

• Unidad didáctica 7. Delitos societarios

Módulo 5. Perito judicial

• Unidad didáctica 1. Peritación y tasación

• Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional

• Unidad didáctica 3. Los peritos

• Unidad didáctica 4. El reconocimiento pericial

• Unidad didáctica 5. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales

• Unidad didáctica 6. La responsabilidad

• Unidad didáctica 7. Peritaciones

Módulo 6. Elaboración de informes periciales

• Unidad didáctica 1. Perito, informe pericial y atestado policial

• Unidad didáctica 2. Tipos de informes periciales I

• Unidad didáctica 3. Tipos de informes periciales II

• Unidad didáctica 4. Las pruebas judiciales y extrajudiciales

• Unidad didáctica 5. Elaboración del informe técnico

• Unidad didáctica 6. Elaboración del dictamen pericial

• Unidad didáctica 7. Valoración de la prueba pericial

Módulo 7. Deontología profesional y ética en la empresa

• Unidad didáctica 1. Introducción a la deontología profesional

• Unidad didáctica 2. Deontología profesional

• Unidad didáctica 3. Códigos deontológicos

• Unidad didáctica 4. Fundamento filosófico de la ética y deontología profesional

• Unidad didáctica 5. Ética profesional

• Unidad didáctica 6. La persona como centro de los valores morales

• Unidad didáctica 7. Calidad profesional