Parte 1. Perito judicial y blanqueo de capitales

Módulo 1. Perito judicial

• Unidad didáctica 1. Peritación y tasación

• Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional

• Unidad didáctica 3. Las pruebas judiciales y extrajudiciales

• Unidad didáctica 4. Los peritos

• Unidad didáctica 5. El reconocimiento pericial

• Unidad didáctica 6. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales

• Unidad didáctica 7. La responsabilidad

• Unidad didáctica 8. Elaboración del dictamen pericial

• Unidad didáctica 9. Valoración de la prueba pericial

• Unidad didáctica 10. Peritaciones

Módulo 2. Blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. sujetos obligados

• Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. sujetos obligados de reducida dimensión

• Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)

• Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)

• Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados

• Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. infracciones

Parte 2. Técnico ejecutivo compliance officer

• Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa

• Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer

• Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer

• Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program

• Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos

• Unidad didáctica 6. Controles de riesgos

• Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa

• Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa

• Unidad didáctica 9. Sistemas de gestión de compliance (iso 37301)

• Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (i)

• Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii)

• Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii)