Módulo 1. Compliance office
Unidad didáctica 1. Historia del compliance
Unidad didáctica 2. Introduccion al compliance
Unidad didáctica 3. Compliance en la empresa
Unidad didáctica 4. Funciones del compliance officer
Unidad didáctica 5. La figura del compliance officer
Unidad didáctica 6. Localización de deficiencias
Unidad didáctica 7. Comunicación con la alta dirección
Unidad didáctica 8. Compliance officer en el mercado
Unidad didáctica 9. Compliance officer: ámbito laboral
Unidad didáctica 10. Blanqueo de capitales
Módulo 2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Unidad didáctica 1. Marco legislativo penal
Unidad didáctica 2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
Unidad didáctica 3. Delitos imputables a las personas jurídicas (i)
Unidad didáctica 4. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii)
Unidad didáctica 5. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii)
Módulo 3. Proceso de implantación y herramientas del compliance en la empresa
Unidad didáctica 1. Introducción al compliance program
Unidad didáctica 2. Evaluación de riesgos
Unidad didáctica 3. Controles de riesgos
Unidad didáctica 4. Controles internos en la empresa
Unidad didáctica 5. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
Unidad didáctica 6. Iso 19600
Unidad didáctica 7. Iso 37001. Sistema de gestión antisoborno
Unidad didáctica 8. Auditoria en un programa compliance
Módulo 4. La responsabilidad civil en la empresa
Unidad didáctica 1. Responsabilidad civil por daños de los empleados
Unidad didáctica 2. Responsabilidad civil frente a consumidores y usuarios por productos defectuosos
Unidad didáctica 3. Responsabilidad por la prestación de servicios
Módulo 5. Politicas anticorrupcion y blanqueo de capitales
Unidad didáctica 1. Politicas anticorrupcion
Unidad didáctica 2. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 3. Cumplimiento normativo en la sociedad de la información
Unidad didáctica 4. Propiedad intelectual y firma electrónica
Módulo 6. Compliance en los ámbitos laboral, contable y tributario
Unidad didáctica 1. Introducción a la contabilidad
Unidad didáctica 2. Las cuentas anuales
Unidad didáctica 3. Obligaciones registrales
Unidad didáctica 4. Gestoría fiscal. Introducción
Unidad didáctica 5. El impuesto sobre la renta de las personas físicas
Unidad didáctica 6. El impuesto sobre sociedades
Unidad didáctica 7. El impuesto sobre el valor añadido
Unidad didáctica 8. Potestad sancionadora en la agencia tributaria
Unidad didáctica 9. Gestión laboral. Aspectos introductorios
Unidad didáctica 10. Gestión laboral ii. Introducción a los sistemas red, contrat@, delt@ y siltra
Módulo 7. Prevención de riesgos laborales y responsabilidad civil
Unidad didáctica 1. Condiciones de trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo
Unidad didáctica 2. Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo
Unidad didáctica 3. Técnicas de prevención y protección
Unidad didáctica 4. Planificación del trabajo preventivo
Unidad didáctica 5. Accidentes de trabajo
Unidad didáctica 6. Papel de responsabilidad civil en el derecho del trabajo y la seguridad social
Unidad didáctica 7. Accidentes de trabajo y responsabilidad civil