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Cursos de blanqueo capitales

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ESNECA BUSINESS SCHOOL
ESNECA BUSINESS SCHOOL | Máster online
Objetivos: La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico...

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UPE
UPE | Máster online
El propósito de la titulación de Máster Degree es ofrecer un conocimiento profundo y concentrado de una especialidad. Los estudiantes deben demostrar que dominan de forma práctica y efectiva las materias del Master of Science in Criminal Law, M.Sc., especializados...

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EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
Objetivos: - Analizar el marco normativo del derecho concursal en profundidad. - Comprender las fases del proceso concursal para su aplicación efectiva. - Evaluar los efectos del concurso de acreedores en las sociedades. - Identificar las responsabilidades...
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2.495 € 1.895
Universitat CEU Abat Oliba
Universitat CEU Abat Oliba | Postgrado en Barcelona
de subvenciones y delitos contra la seguridad social. Blanqueo de capitales y contrabando. 3. Protección de los intereses de la empresa y de su posición

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INEAF
INEAF | Máster online
Gracias a este máster en Derecho Bancario podrás conocer de primera mano los conocimientos, las técnicas y las herramientas prácticas necesarias para potenciar capacidades de toma de decisiones en el ámbito del derecho bancario y del ordenamiento jurídico...
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2.595 € 1.995
ESNECA BUSINESS SCHOOL
ESNECA BUSINESS SCHOOL | Curso online
PARTE 1 PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES INTRODUCCIÓN BLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL MÓDULO 1
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2.380 € 595
EDUCA BUSINESS SCHOOL
EDUCA BUSINESS SCHOOL | Máster online
DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
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Campus Asegurador
Campus Asegurador | Curso online
Los Itinerarios Formativos de Recertificación Nivel 3 para Distribuidores de Seguros están específicamente diseñados para que el personal relevante de los distribuidores de seguros y reaseguros cumpla con la formación continua obligatoria anual de 15...

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INEAF
INEAF | Máster online
El uso de la informática a nivel mundial ha tenido un repunte y una importancia relevante frente a la sociedad. El solo hecho de ofrecer servicios que permitan que los usuarios se les simplifiquen las cosas, sobre todo para comunicarse e informarse, lo...
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INESEM Business School
INESEM Business School | Máster online
El Derecho Penal es quizás una de las ramas más duras del Ordenamiento pero, a su vez, es la que mayor presencia ostenta, pues persigue proteger a la sociedad de las eventuales acciones que dañen a sus miembros. El Máster en Responsabilidad Penal posee...
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EDUCA BUSINESS SCHOOL
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(II) Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores Delitos de blanqueo de capitales Delitos contra la hacienda
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EDUCAMIX GROUP
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CIU Cambridge International University los programas de Maestría están diseñados para el reconocimiento del valor de la experiencia laboral de los adultos aportando curricularmente acreditaciones que valoren su cultura, trabajo y experiencia vivida...

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Escuela Rendimiento Deportivo y Profesional
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Objetivos: La finalidad del Máster experto en alto rendimiento deportivo, es que el estudiante este capacitado para formar y preparar a Deportistas Profesionales, además le ofrecerá una formación integradora, centrada en el ámbito de las ciencias que...
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INESEM Business School
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Objetivos: - Conocer los dos tipos de iniciación de una actividad: sociedad mercantil o empresario individual junto con las casuísticas que presenta cada tipo.- Estudiar el procedimiento de constitución de las distintas sociedades mercantiles.- Indagar...
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EDUCA BUSINESS SCHOOL
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Objetivos: - Comprender el marco legal internacional y nacional para aplicar un programa efectivo de compliance. - Evaluar y gestionar riesgos según la norma ISO 31000:2018 en entornos corporativos. - Implementar sistemas de gestión antisoborno basados...
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Campus Asegurador
Campus Asegurador | Curso online
Los Itinerarios Formativos de Recertificación Nivel 1 para Distribuidores de Seguros están diseñados para cumplir con la formación obligatoria anual y recertificar tu cualificación de Nivel 1, según lo establecido por la Dirección General de Seguros y...

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Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales | Curso online
Objetivos: • Cuáles son las características de un contrato inmobiliario. Qué derechos y obligaciones se originan y derivan. • Cómo intervienen en la formación del contrato la oferta, la aceptación, los tratos preliminares, el precontrato y el contrato...

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INESEM Business School
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En la actualidad las grandes empresas del sector financiero y de inversión tienen en su oferta un elevado número de productos financieros a disposición de los clientes y público en general. Estas empresas requieren de profesionales que sepan actuar de...
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Objetivos: - Identificar y aplicar estrategias de dirección empresarial. - Analizar y evaluar el diagnóstico interno de una empresa. - Elaborar planes empresariales integrales y efectivos. - Desarrollar habilidades avanzadas en técnicas de negociación...
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CEE Centro Europeo E-learning
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Objetivos: Los alumnos pueden asumir funciones de responsabilidad media o alta en áreas de dirección, gestión y formación de recursos humanos, así como la selección de personal, gestión de conflictos en el ámbito laboral. Requisitos: No es imprescindible...
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