MÓDULO 1. COMPLIANCE OFFICER

Unidad formativa 1. Dominio 1. Marco legal e internacional y antecedentes del compliance

• Unidad didáctica 1. Marco legal nacional e internacional y antecedentes del compliance

• Unidad didáctica 2. Compliance en la empresa

• Unidad didáctica 3. Aproximación al compliance program

Unidad formativa 2. Dominio 2. Sistemas de gestión del riesgo

• Unidad didáctica 1. Evaluación de riesgos

• Unidad didáctica 2. Controles de riesgos

• Unidad didáctica 3. Controles internos en la empresa

• Unidad didáctica 4. Sistemas de gestión del riesgo (ISO 31000:2018)

Unidad formativa 3. Dominio 3. Sistemas de gestión antisoborno

• Unidad didáctica 1. Sistemas de gestión antisoborno (ISO 37001:2016)

Unidad formativa 4. Dominio 4. Profundo conocimiento en materia legal nacional e internacional de la responsabilidad penal (o asimilada) de la persona jurídica, criterios de aplicación, atenuación y exoneración

• Unidad didáctica 1. Normativa internacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

• Unidad didáctica 2. Sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas

Unidad formativa 5. Dominio 5. Sistemas de gestión de compliance

• Unidad didáctica 1. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa

• Unidad didáctica 2. Sistemas de gestión de compliance (ISO 37301)

Unidad formativa 6. Dominio 6. Auditoría y técnicas de auditoría ISO para sistemas de gestión del compliance

• Unidad didáctica 1. Aspectos conceptuales de la ISO 19011

• Unidad didáctica 2. Planificación y gestión del programa de auditoría según la ISO 19011

• Unidad didáctica 3. Realización de una auditoría conforme a la ISO 19011

• Unidad didáctica 4. Competencia y evaluación de auditores

Unidad formativa 7. Dominio 7. Funciones y responsabilidades del compliance officer

• Unidad didáctica 1. La figura del compliance officer

• Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer

Unidad formativa 8. Dominio 8. Otros conocimientos del compliance officer

• Unidad didáctica 1. La libre competencia y compliance

• Unidad didáctica 2. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Unidad didáctica 3. Protección de datos personales en la organización

MÓDULO 2. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Unidad formativa 1. Introducción al blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales

Unidad formativa 2. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 1. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 2. Medidas de diligencia debida

• Unidad didáctica 3. Medidas de control interno

• Unidad didáctica 4. Examen especial y comunicación de operaciones

Unidad formativa 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

• Unidad didáctica 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión

Unidad formativa 4. Cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Unidad didáctica 1. Especialidades sectoriales

• Unidad didáctica 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales

MÓDULO 3. PROTECCIÓN DE DATOS EN LA EMPRESA (RGPD)

• Unidad didáctica 1. Protección de datos: contexto normativo

• Unidad didáctica 2. Reglamento europeo de protección de datos (RGPD) y la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)

• Unidad didáctica 3. Principios de la protección de datos

• Unidad didáctica 4. Legitimación para el tratamiento de los datos personales en el RGPD y la LOPDGDD

• Unidad didáctica 5. Derechos de los ciudadanos en la protección de sus datos personales

• Unidad didáctica 6. Protección de datos de carácter personal: medidas de cumplimiento en el RGPD y la LOPDGDD

• Unidad didáctica 7. La responsabilidad proactiva

• Unidad didáctica 8. Transferencias internacionales de datos en el RGPD y la LOPDGDD

• Unidad didáctica 9. Las autoridades de control en el RGPD y la LOPDGDD

• Unidad didáctica 10. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales

• Unidad didáctica 11. Programa de cumplimiento de protección de datos y seguridad en una organización

• Unidad didáctica 12. Evaluación de impacto de protección de datos "eipd"

• Unidad didáctica 13. La auditoría de protección de datos

MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL

• Unidad didáctica 1. Responsabilidad civil por daños de los empleados

• Unidad didáctica 2. Responsabilidad civil frente a consumidores y usuarios por productos defectuosos

• Unidad didáctica 3. Responsabilidad por la prestación de servicios

• Unidad didáctica 4. Responsabilidad civil por caídas en el establecimiento

• Unidad didáctica 5. Responsabilidad civil en los viajes combinados

MÓDULO 5. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y ÉTICA EN LA EMPRESA

• Unidad didáctica 1. Introducción a la deontología profesional

• Unidad didáctica 2. Deontología profesional

• Unidad didáctica 3. Códigos deontológicos

• Unidad didáctica 4. Fundamento filosófico de la ética y deontología profesional

• Unidad didáctica 5. Ética profesional

• Unidad didáctica 6. La persona como centro de los valores morales

• Unidad didáctica 7. Calidad profesional