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Postgrados de blanqueo capitales

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ESNECA BUSINESS SCHOOL
ESNECA BUSINESS SCHOOL | Postgrado online
¿Tienes experiencia con medidas anticorrupción y te interesa desarrollarte más en esta área? El curso de Técnico Experto en Blanqueo de Capitales + Perito judicial en Blanqueo de Capitales que imparte ESNECA Business School puede ayudarte a cumplir esta...
Descuento Lectiva
2.380 € 595
CEFAMA (Centro de Formación de Abogados de Madrid)
CEFAMA (Centro de Formación de Abogados de Madrid) | Postgrado online
Este Programa permitirá al alumno adquirir los conocimientos necesarios para conocer qué requerimientos jurídicos debe cumplir cualquier sujeto obligado por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Asimismo...

225
IVA exento
SEFHOR
SEFHOR | Postgrado online
Objetivos: El principal objetivo de esta capacitación es proporcionar a sus alumnos la especialización necesaria en este ámbito para el efectivo desempeño laboral.Requisitos: No se necesitan requisitos para comenzar con esta formación.A quién va dirigido:...
Descuento Lectiva
2.700 € 270
ICA International Compliance Association
ICA International Compliance Association | Postgrado en Madrid
El Certificado Avanzado en Prevención del Blanqueo de Capitales que te ofrece el centro ICA International Compliance Association junto a Lectiva.com es un curso de nivel intermedio, enfocado tanto para aquellos que desempeñan un papel de Prevención de...

2.055
+ IVA
ISNIB Business School
ISNIB Business School | Postgrado online
El Posgrado en Dirección Financiera y Gestión Contable desarrolla los conceptos clave de las finanzas, mediante el aprendizaje de las nociones básicas que permitan conocer la situación real de la empresa. Conocer los principales indicadores de endeudamiento...

279
Nemesis Formación
Nemesis Formación | Postgrado semipresencial
Lectiva.com te presenta esta Especialización en Gestión de Riesgos, impartido por la Universidad Pontificia Comillas en colaboración con el Club de Gestión de Riesgos de España y Nemesis Risk. Con esta este programa: -Desarrollarás tus capacidades con...

10.670
ISNIB Business School
ISNIB Business School | Postgrado online
El Posgrado en Dirección Financiera y Gestión Contable desarrolla los conceptos clave de las finanzas, mediante el aprendizaje de las nociones básicas que permitan conocer la situación real de la empresa. Conocer los principales indicadores de endeudamiento...

129
IE Law School
IE Law School | Postgrado en Madrid
El Compliance plantea varios retos importantes en las organizaciones. Vivimos una época donde es fundamental conjugar la competitividad y agilidad para crear productos y servicios para hacer negocios, y a la vez establecer los controles precisos para...

13.900
IVA exento
Nemesis Formación
Nemesis Formación | Postgrado online
Objetivos: Te proporcionará una visión global del riesgo y ayudará a comprender la importancia del uso e interpretación de los resultados obtenidos con las principales metodologías utilizadas actualmente en la medición del riesgo. Requisitos: La Certificación...

2.760
IVA exento
London School Law & Criminology
London School Law & Criminology | Postgrado online
A quién va dirigido: Este curso va dirigido de forma general a cualquier alumno que desee obtener conocimientos en materia de criminalidad organizada y persecución estratégica desde el punto de vista internacional y nacional y de forma específica a: Profesionales...

765
Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L.
Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L. | Postgrado online
Objetivos: Presenta como objetivos, la adquisición del alumno de conocimientos y competencias en las siguientes materias: Estudio del ordenamiento jurídico español en materia de delitos económicos. Estudio de la prueba pericial y su valoración en el...

850
ICA International Compliance Association
ICA International Compliance Association | Postgrado online
With an increased focus on money laundering, terrorist financing and corruption by regulators in many jurisdictions, banks are closely scrutinising their commercial income against financial crime compliance risk. As a result, de-risking across the banking...

819
+ IVA
Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L.
Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L. | Postgrado online
Objetivos: El curso presenta como objetivos, la adquisición del alumno de conocimientos y competencias en las siguientes materias: Compliance y delitos empresariales. Privacidad y protección de datos en España y en el ámbito Europeo. Legitimación de...

850
UPE
UPE | Postgrado online
Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, DEX, desarrolla un programa de estudios con el objetivo de aportar los conocimientos y competencias necesarias para desempeñarse con éxito en administración de oficinas. Los...

240
EDUCAMIX GROUP
EDUCAMIX GROUP | Postgrado online
Objetivos: Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para...

450
ICA International Compliance Association
ICA International Compliance Association | Postgrado en Madrid
El centro International Compliance Association (ICA), pone a tu disposición junto a Lectiva.com esta formación con título de Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo de la ICA, que te otorga las herramientas necesarias para ejercer con profesionalismo...

2.055
+ IVA
UPE
UPE | Postgrado online
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales...

450
ICA International Compliance Association
ICA International Compliance Association | Postgrado semipresencial
Financial crime is a key threat for industry and regulatory authorities alike. Having knowledgeable, fully trained staff who understand the risks and how they can be managed is essential. The ICA Diplomas in Financial Crime Prevention increase awareness...

4.115
+ IVA
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Postgrado a distancia
Objetivos: - Adquirir nociones de procedimiento penal que nos ayuden en el cumplimiento de las obligaciones.- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados. - Tener presente las posibles...

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INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal | Postgrado online
En esta oportunidad el portal Lectiva.com tiene para ofrecerte entre sus variadas opciones de formaciones, el Curso experto en asesoría laboral para trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena, que imparte el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal...

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