1. Blanqueo de Capitales

Martes 28 de febrero: Introducción al Blanqueo de Capitales

D. Juan Gama Dordio. Co-Director de EL PAcCTO

• El blanqueo de capitales: concepto y características
• Riesgos para el sistema financiero
• El delito fiscal y la corrupción como delitos precedentes
• Consecuencias económicas del blanqueo de capitales
• Los paraísos fiscales

Martes 7 de marzo: Estándares Internacionales sobre Blanqueo de Capitales

D. Álvaro Pinilla. SEPBLAC

• El Grupo de Acción Financiera:
  • 40 Recomendaciones: Blanqueo de capitales
  • Evaluaciones Mutuas: procedimiento y alcance.
  • El Grupo Egmont

Martes 14 de marzo: Sistema preventivo español

Dña. Lourdes Jiménez Ramos. Subdirectora de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

• Obligaciones de la Ley 10/2010 y Real Decreto 304/2014
• Novedades legislativas de la Unión Europea
• El sistema preventivo: Autoridades competentes y rol del regulador

Martes 21 de marzo: Valoración del riesgo en clientes y operaciones

D. Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención. Consejo General del Notariado.

• Localización y formas de valoración
• Caso práctico de valoración del riesgo en transacciones internacionales

Martes 28 de marzo: Sistema Represivo español

Dña. Carmen Ballester Ricart. Fiscalía de la Audiencia Nacional.

• Aplicación del tipo penal de blanqueo de capitales. Blanqueo imprudente
• Dificultad probatoria en el Delito de Blanqueo de capitales. Prueba indiciaria

Martes 11 de abril: Bloqueo de fondos y sanciones financieras internacionales

D. Andrés Martínez Calvo. Órgano Centralizado de Prevención. Consejo General del Notariado.

• Ley 12/2003 y Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
• Sanciones financieras internacionales aplicables
• Resoluciones del Consejo de Seguridad aplicables
• Reglamentos Europeos
• Procedimiento y comunicación de bloqueo de fondos
• Sistemas de Localización de activos, problemas de homonimia
• Caso práctico

Martes 18 de abril: Recuperación de activos

D. Andrés Pérez López. Jefe del Área de Cooperación Internacional del CITCO.

• La importancia de la recuperación de activos en la lucha contra la delincuencia organizada
• El sistema de localización y recuperación de activos en España.

Martes 25 de abril: Criptoactivos

D. Fernando Sans Ayuso. Inspector Jefe, Jefe de la Sección 2. Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Policía Nacional.

Teniente Álvaro Sevilla Navarro. Subgrupo de Investigación Económica. Unidad Central Especial 2. Guardia Civil.

• Blanqueo de capitales mediante criptoactivos.
• Financiación del terrorismo mediante criptoactivos.

Martes 9 de mayo: Tipologías de Blanqueo de Capitales

D. Francisco Córcoles. SEPBLAC

Dña. Encarnación Ortega. Inspectora Jefe. Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Policía Nacional.

2. Financiación del Terrorismo

Martes 16 de Mayo: Características de la Financiación del Terrorismo

D. Diego Gómez Iniesta. Profesor Titular de Universidad. Universidad de Castilla-La Mancha.

• Características operativas de la Financiación del Terrorismo
• Modalidades
• Fuentes de financiación

Martes 23 de Mayo: Estándares Internacionales sobre Financiación del Terrorismo

Dña. Silvina Capello. Socia de Capello & Focanti Internacional. Directora del Curso. Superior Universitario de Prevención de BC y FT.

• El Grupo de Acción Financiera:
  • 40 Recomendaciones: Financiación del Terrorismo
  • Financiación de la proliferación.
  • Resoluciones del Consejo de Seguridad. CTC

Martes 30 de mayo: Sistema represivo español

D. José Perals Calleja. Fiscalía de la Audiencia Nacional.

• El tipo penal en la financiación del terrorismo
• Los delitos patrimoniales cometidos para financiar actividades terroristas.
• La colaboración económica con bandas armadas o grupos terroristas
• La financiación pública de partidos, ONGS, o asociaciones relacionadas con el terrorismo
• Responsabilidad de las personas jurídicas. Su aplicación en la Financiación del Terrorismo.

Martes 6 de Junio: Técnicas de Análisis

D. Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP. Consejo General del Notariado.

• Presentación de la metodología Básica del Análisis convencional en PBC/FT
• Fuentes de información y su integración en el proceso de análisis.
• Introducción de algunas Técnicas de análisis estructuradas para la PBC/FT.
• Caso Práctico de Análisis de operaciones.

Martes 13 de Junio: Movimientos de efectivo por frontera: controles y riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Comandante Miguel Angel Alonso Pradillo. Unidad Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Madrid.

Teniente Froilán Blanco Fernández. Jefe de la Oficina de Análisis e Investigación de Seguridad Aeroportuaria.

• Recomendación 32 del GAFI
• Legislación española
• Controles aplicables en España

Martes 20 de Junio:

• Tipologías de Financiación del Terrorismo Comandante Mario García García. Subgrupo de Investigación Económica. Guardia Civil.
• EXAMEN

Martes 27 de junio

Clausura: D. Fernando Lacasa. Socio de Forensic. Grant Thornton.

ENTREGA DE CERTIFICADOS