Certificado Avanzado Internacional en Prevención de Blanqueo de Capitales de la ...

Certificado Avanzado Internacional en Prevención de Blanqueo de Capitales de la ICA

ICA International Compliance Association

Postgrado semipresencial

Madrid


1.995 
+ IVA

Duración : 6 Meses

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Sedes

Localización

Fecha inicio

Madrid
Octubre 2019

Objetivos

El centro International Compliance Association (ICA), pone a tu disposición un completo programa de formación, con el cual podrás adquirir el Certificado Avanzado Internacional en Prevención de Blanqueo de Capitales de la ICA, a fin de que puedas ejercer con excelencia y profesionalismo en el sector. A medida que las organizaciones amplían su enfoque en la prevención de riesgos, crece la demanda de profesionales cualificados contra el blanqueo de capitales, por lo anterior, al realizar este programa y adquirir el Certificado Avanzado, obtendrás conocimientos prácticos para destacar en tu función. El Certificado Avanzado en Prevención del Blanqueo de Capitales de la ICA es un curso de nivel intermedio, enfocado tanto para aquellos que desempeñan un papel de PBC como para los que buscan embarcarse en una nueva carrera en el ámbito de la PBC. Adquiere nuevos conocimientos y gestiona con excelencia tu empresa. Solicita más información sobre este programa, a través de emagister.com.

A quién va dirigido

Este Certificado Avanzado va dirigido a: • Directores o adjuntos de PBC nuevos o recién nombrados • Responsables de las áreas de delitos y riesgos financieros nuevos o recién nombrados • Responsables de cumplimiento • Auditores internos que asuman responsabilidades por asuntos de blanqueo de capitales o delitos financieros. • Todos aquellos que formen parte de servicios financieros y que aspiren a una carrera en prevención del blanqueo de capitales

Requisitos

El contenido del programa requiere que los estudiantes cuenten con una formación educativa sólida.

Temario completo de este curso

  • Contexto internacional
  • Marcos regulatorio y legal
  • Prevención de blanqueo de capitales en la práctica
  • Sanciones
  • Diligencia debida con la clientela (DDC)
  • Gestión del riesgo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Marco de seguimiento y filtro de transacciones
  • Comunicación de actividades sospechosas
  • Sectores industriales emergentes
  • Intensificación y salida
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