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Postgrados de blanqueo capitales

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Nemesis Formación
Nemesis Formación | Postgrado online
Objetivos: Te proporcionará una visión global del riesgo y ayudará a comprender la importancia del uso e interpretación de los resultados obtenidos con las principales metodologías utilizadas actualmente en la medición del riesgo. Requisitos: La Certificación...

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Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L.
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Objetivos: Presenta como objetivos, la adquisición del alumno de conocimientos y competencias en las siguientes materias: Estudio del ordenamiento jurídico español en materia de delitos económicos. Estudio de la prueba pericial y su valoración en el...

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Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L.
Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L. | Postgrado online
Objetivos: El curso presenta como objetivos, la adquisición del alumno de conocimientos y competencias en las siguientes materias: Compliance y delitos empresariales. Privacidad y protección de datos en España y en el ámbito Europeo. Legitimación de...

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Objetivos: Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial...
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Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF
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de medios de pago internacionales. UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES. 1. Blanqueo de capitales. 2. Sujetos
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Fintech Business & Medical School
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Objetivos: Formar a especialistas en Gestión Y Control De Caja En Entidades Financieras
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Fintech Business & Medical School
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL EN LAS OPERACIONES DE CAJA 1. Análisis y aplicación del Interés simple 2. Análisis y aplicación del descuento simple 3. Análisis...
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ESNECA BUSINESS SCHOOL
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Derecho Mercantil: Postgrado Experto en Derecho Mercantil.
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Derecho Mercantil: Postgrado Experto en Derecho Mercantil
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Nemesis Formación
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Certificación en Gestión de Riesgos

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