Perito Judicial en Delitos Económicos y Prevención del Fraude
Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L.Postgrado online
850 €
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Objetivos
Presenta como objetivos, la adquisición del alumno de conocimientos y competencias en las siguientes materias: Estudio del ordenamiento jurídico español en materia de delitos económicos. Estudio de la prueba pericial y su valoración en el ordenamiento jurídico español. Estudio de los delitos económicos y del blanqueo de capitales. Conocer de la ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Conocer los órganos encargados de la prevención del blanqueo de capitales. Estudio del régimen y procedimiento sancionador en materia de delitos económicos.
A quién va dirigido
El curso va dirigido de forma específica a: Profesionales y estudiantes del Derecho y Criminología. Profesionales y estudiantes de Psicología y Sociología. Profesionales y estudiantes de Dirección y Administración de Empresas. Licenciados y estudiantes en áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Detectives, Investigadores Privados. Expertos en cualquier actividad relacionada con las distintas especialidades en Ciencias Forenses y el Derecho.
Temario completo de este curso
Unidad didáctica 2. Ordenamiento jurídico español
Unidad didáctica 3. La prueba
Unidad didáctica 4. Valoración de la prueba pericial
Unidad didáctica 5. El dictamen pericial
Unidad didáctica 6. Código Deontológico del perito judicial
Unidad didáctica 7. La responsabilidad
Unidad didáctica 8. Conceptos básicos en derecho
Unidad didáctica 9. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 10. La ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Unidad didáctica 11. El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas.
Unidad didáctica 12. Órganos encargados de la prevención del blanqueo de capitales.
Unidad didáctica 13. Régimen y procedimiento sancionador
Unidad didáctica 14. Delitos económicos.
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