Módulo 1. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Unidad didáctica 1.introducción al blanqueo de capitales
Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales
Unidad didáctica 3. Sujetos obligados
Unidad didáctica 4. Medidas de diligencia debida
Unidad didáctica 5. Medidas de control interno
Unidad didáctica 6. Examen y comunicación de operaciones
Unidad didáctica 7. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
Unidad didáctica 8. Especialidades sectoriales
Unidad didáctica 9. El régimen sancionador en el blanqueo de capitales
Módulo 2. Medidas fiscales antielusión y antiabuso
Unidad didáctica 1. Medidas antiabuso en los cdi
Unidad didáctica 2. Deducibilidad de gastos financieros. Limitaciones
Unidad didáctica 3. Introducción al régimen de transparencia fiscal internacional
Unidad didáctica 4. Régimen jurídico de transparencia fiscal internacional
Módulo 1. Perito judicial
Unidad didáctica 1. Peritación y tasación
Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional
Unidad didáctica 3. Los peritos
Unidad didáctica 4. El reconocimiento pericial
Unidad didáctica 5. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
Unidad didáctica 6. La responsabilidad
Unidad didáctica 7. Peritaciones
Módulo 2. Elaboración de informes periciales
Unidad didáctica 1. Perito, informe pericial y atestado policial
Unidad didáctica 2. Tipos de informes periciales
Unidad didáctica 3. Tipos de informes periciales
Unidad didáctica 4. Las pruebas judiciales y extrajudiciales
Unidad didáctica 5. Elaboración del informe técnico
Unidad didáctica 6. Elaboración del dictamen pericial
Unidad didáctica 7. Valoración de la prueba pericial
Módulo 3. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
Módulo 4. Técnico ejecutivo compliance officer (controller jurídico)
Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa
Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer
Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer
Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program
Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos
Unidad didáctica 6. Controles de riesgos
Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa
Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
Unidad didáctica 9. Iso 19600. Sistema de gestión de compliance
Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (i)
Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii)
Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii)
Módulo 5. Legislación