1. Conceptos básicos en derecho.
2. Legislación nacional aplicable al sector del peritaje.
3. El perito dentro del ordenamiento jurídico español.
4. La prueba y la valoración de la prueba.
5. Normativa para realizar un informe pericial.
6. Tipos de empresa según su forma jurídica.
7. La empresa I.
8. La empresa II.
9. Norma UNE-ISO 19600 Sistema de gestión de Compliance. Directrices.
10. El papel del controller jurídico o complianceofficer.
11. Elementos esenciales de un programa de Compliance.
12. Auditoría interna en el sector de las finanzas.
13. Delitos empresariales y penas correspondientes I.
14. Delitos empresariales y penas correspondientes II.
15. Vigilancia y control de actos delictivos.
16. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa.
17. Reglamento Europeo de protección de Datos y su transposición a España.
18. Defensa de la competencia.
19. Protección al consumidor.
20. Compliance y las nuevas tecnologías.
21. Concepto e historia de la Criminología.
22. Concepto de Criminología Corporativa o empresarial.
23. Teorías criminológicas sobre la prevención del delito.
24. Actividades que realiza un criminólogo corporativo.
25. Procedimientos o métodos utilizados para iniciar investigaciones en una empresa.