Postgrados de blanqueo capitales

Objetivos: Te proporcionará una visión global del riesgo y ayudará a comprender la importancia del uso e interpretación de los resultados obtenidos con las principales metodologías utilizadas actualmente en la medición del riesgo. Requisitos: La Certificación...

Financial crime is a key threat for industry and regulatory authorities alike. Having knowledgeable, fully trained staff who understand the risks and how they can be managed is essential. The ICA Diplomas in Financial Crime Prevention increase awareness...

A quién va dirigido: Este curso va dirigido de forma general a cualquier alumno que desee obtener conocimientos en materia de criminalidad organizada y persecución estratégica desde el punto de vista internacional y nacional y de forma específica a: Profesionales...

Objetivos: Presenta como objetivos, la adquisición del alumno de conocimientos y competencias en las siguientes materias: Estudio del ordenamiento jurídico español en materia de delitos económicos. Estudio de la prueba pericial y su valoración en el...

Objetivos: El curso presenta como objetivos, la adquisición del alumno de conocimientos y competencias en las siguientes materias: Compliance y delitos empresariales. Privacidad y protección de datos en España y en el ámbito Europeo. Legitimación de...