Nemesis Formación |
Curso online
Objetivos: Mejorar su sistema mediante normas de cumplimiento.
Incrementar la transparencia de sus transacciones financieras.
Capacidad para combatir de manera eficaz el financiamiento al terrorismo.
Actualizar sus sistema de acuerdo a las normativas...
1.425 €
IVA exento
CEEFI International Business School |
Curso online
TEMARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ÉTICA Y CÓDIGOS DE CONDUCTA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MATEMÁTICA FINANCIERA BÁSICA
UNIDAD DIDÁCTICA...
1.200 €
CEEFI International Business School |
Curso online
. UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES. Blanqueo de capitales. Definición. Riesgos. Consecuencias. Fases
Precio a consultar
Edil formación |
Curso online
Objetivos: Los objetivos básicos de este máster son que nuestros alumnos aprendan todo lo que se necesita para convertirse en buenos profesionales.
A quién va dirigido: Va dirigido a todas las personas que les fascina el tema de Derecho Penal y quieren...
350 €
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
Curso en Madrid
El Seminario se plantea en dos sesiones, con un contenido desarrollado a partir de diferentes casos prácticos que serán propuestos por los ponentes, según su propia experiencia en los diferentes ámbitos funcionales de sus competencias.Se analizarán las...
301-500 €
DEVONN BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Si desea conocer las habilidades necesarias para gestionar reuniones y trabajar en grupos de trabajo en el ámbito empresarial este es su momento, conviértete en un auténtico experto en Gestión de Empresas con el reconocido Máster en Gestión de Empresas...
895 €
Instituto Internacional de Educación Online Superior |
Máster online
Objetivos: Al finalizar el Máster en Compliance Officer los estudiantes estarán en la capacidad de: Conocer las funciones y desempeños que ejercerá como Compliance Officer. Garantizar los derechos de todos los empleados para ofrecerles una mejor calidad...
1.375 €
Esade Law School |
Curso en Barcelona
Objetivos: Conocer los estándares normativos nacionales e internacionales
Dominar la gestión integrada de Compliance con Governance y Risk Management de la empresa. Detectar los riesgos legales de la organización, a modo preventivo y de forma transversal...
3.100 €
AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓN |
Curso online
A través de CASOS PRÁCTICOS, orientaremos a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.
Profundizaremos en definiciones y conceptos que son...
145 €
CEEFI International Business School |
Máster online
Objetivos: El principal objetivo es dotar al mercado de profesionales del más alto nivel en gestión de inversiones, profundos conocedores de los distintos tipos de mercados y productos. El Máster MASTER EN GESTIÓN DE ACTIVOS, MERCADOS FINANCIEROS E INVERSIONES...
16.900 €
CEEFI International Business School |
Curso online
DE CAJA. UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES. UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN
Precio a consultar
Nemesis Formación |
Postgrado semipresencial
Lectiva.com te presenta esta Especialización en Gestión de Riesgos, impartido por la Universidad Pontificia Comillas en colaboración con el Club de Gestión de Riesgos de España y Nemesis Risk.
Con esta este programa:
-Desarrollarás tus capacidades con...
10.670 €
Vision y Valor Consulting S.L |
Curso online
¿Te interesa el rubro contable pero no sabes por dónde comenzar? ¿Buscas alguna formación que pueda ayudarte a crecer dentro de tu empresa, quizás lograr un mejor cargo? Pues enhorabuena porque Lectiva.com, es la plataforma digital líder en oferta académica...
1.305 €
ISNIB Business School |
Postgrado online
El Posgrado en Dirección Financiera y Gestión Contable desarrolla los conceptos clave de las finanzas, mediante el aprendizaje de las nociones básicas que permitan conocer la situación real de la empresa.
Conocer los principales indicadores de endeudamiento...
129 €
IE Law School |
Postgrado en Madrid
El Compliance plantea varios retos importantes en las organizaciones. Vivimos una época donde es fundamental conjugar la competitividad y agilidad para crear productos y servicios para hacer negocios, y a la vez establecer los controles precisos para...
13.900 €
IVA exento
London School Law & Criminology |
Curso online
Este curso:
• Está orientado al mundo profesional.
• Es versátil y flexible para aquellos que buscan compatibilizar su actividad profesional y familiar con el estudio del mismo.
• Presenta una formación continua.
Obtendrás, además, acceso a gran...
1.090 €
PCBSCampus |
Curso online
Objetivos: Conocer la teoria y legislación aplicable sobre el Cumplimiento Normativo y con esta base, capacitarse para la actuación practica como Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer).
Capacitarse en las directrices de la UNE 19601 y ISO 37001...
400 €
CEU IAM Business School |
Curso online
DEL RIESGO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS MÓDULO 13: PREVENCIÓN DEL SOBORNO Y DE LA CORRUPCIÓN MÓDULO 14: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
1.800 €
Nemesis Formación |
Postgrado online
Objetivos: Te proporcionará una visión global del riesgo y ayudará a comprender la importancia del uso e interpretación de los resultados obtenidos con las principales metodologías utilizadas actualmente en la medición del riesgo. Requisitos: La Certificación...
2.760 €
IVA exento
Escuela Europea del Automovil |
Curso a distancia
de protección de datos 4. Secreto Bancario 5. - Debe ser Confidencial 6. - Comunicaciones Judiciales 7. Prevención del Blanqueo de capitales 8. - El Blanqueo
420 €