El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión profunda sobre el fenómeno del blanqueo de capitales, así como las medidas necesarias para su prevención. A través de un enfoque teórico y práctico, se explorarán las definiciones, riesgos, consecuencias y fases del blanqueo, así como la identificación de los sujetos obligados a cumplir con las normativas de prevención. Los estudiantes también aprenderán sobre las características de los paraísos fiscales y las estrategias de lucha contra esta actividad delictiva.
Emagister S.L. (responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información y comunicaciones promocionales de formación con tu consentimiento. Ejerce tus derechos de acceso, supresión, rectificación, limitación, portabilidad y otros, según se indica en nuestra política de privacidad.
Objetivos
El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está diseñado para proporcionar a los estudiantes un conocimiento profundo sobre las prácticas de blanqueo y las medidas necesarias para combatirlas. Mediante el estudio de conceptos clave, etapas del proceso y características de los paraísos fiscales, los participantes adquirirán habilidades esenciales para su desarrollo profesional en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. -Definir y comprender la terminología del blanqueo de capitales. Identificar las fases del proceso de blanqueo y sus riesgos asociados. -Aplicar técnicas de prevención frente al blanqueo de capitales en su contexto laboral. -Analizar las características y el impacto de los paraísos fiscales. Interpretar las obligaciones de identificación de clientes y evaluar riesgos.
A quién va dirigido
Este curso está dirigido a profesionales de diversos sectores que deseen ampliar sus conocimientos en la prevención del blanqueo de capitales. Es especialmente relevante para aquellos que trabajan en el ámbito financiero, jurídico y de cumplimiento normativo, así como para cualquier persona interesada en entender las implicaciones y medidas de prevención de esta problemática en el contexto actual.
Temario completo de este curso
Temario del curso de Prevención de Blanqueo de Capitales:
UD1. Blanqueo de capitales.
1.1. Definición.
1.2. Riesgos.
1.3. Consecuencias.
1.4. Fases del proceso.
1.5. Los paraísos fiscales.
1.6. Lucha contra el blanqueo.
UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.
2.1. Definición.
2.2. Clases.
2.3. Obligaciones.
UD3. Identificación de clientes.
3.1. Evaluación del riesgo.
3.2. Obligaciones generales de identificación.
3.3. Excepciones a la identificación.
3.4. Política de autorizaciones.
3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
3.6. Perfil del blanqueador.
UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.
2.080 € 520 €
800 € 400 €
420 €
+ IVA
450 €
120 €
+ IVA