FINCEE |
Curso online
Objetivos: Las/os alumnas/os pueden asumir funciones de responsabilidad media o alta en áreas de departamentos juridicos, asesorias, gestorias, departamentos legales, etc., en definitiva alli donde sea necesario el asesoramiento y acompañamiento de las...
260 €
LAW & SAFETY SCHOOL |
Máster online
Parte 1. Perito judicial especialista en blanqueo de capitales Bloque I. Introducción al ordenamiento jurídico español Módulo 1. Fundamentos
890 €
LAW & SAFETY SCHOOL |
Máster a distancia
. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 2
890 €
INENKA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
FORMATIVO 5. INVESTIGACIÓN MERCANTIL DE INTERÉS: DELINCUENCIA ECONÓMICA UNIDAD DIDÁCTICA 15. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Introducción al blanqueo de capitales
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3.600 € 1.800 €
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EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: - Analizar la normativa fiscal para optimizar la planificación tributaria. - Identificar medidas preventivas contra el blanqueo de capitales. - Evaluar el impacto de los impuestos en operaciones societarias. - Diseñar estrategias de compliance...
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2.495 € 1.895 €
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UPE |
Postgrado online
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales...
450 €
Escuela Internacional de Formación escuelaformativa.com |
Curso online
La nueva ley obliga a que todos los sujetos obligados (bancos, aseguradoras, abogados, asesores fiscales, inmobiliarias, notarios, fintech, criptomonedas…) tengan formación actualizada en prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.
Con este...
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688 € 99 €
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ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO |
Máster a distancia
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Antecedentes históricos 2. Conceptos jurídicos básicos 3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28
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1.580 € 480 €
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ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO |
Máster a distancia
. Ejecución forzosa del laudo RESUMEN AUTOEVALUACIÓN BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO
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Objetivos: Conocer todo lo referente sobre el IRPF.
Realizar labores relacionadas con el IVA o impuesto sobre sociedades.
Aplicar lo refrente sobre el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
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EDUCA BUSINESS SCHOOL |
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de responsabilidad limitada UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS Concepto y caracteres de las SA Denominación Capital social Domicilio y nacionalidad Página Web
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Escuela Internacional de Formación escuelaformativa.com |
Curso online
Conocerás la normativa nacional e internacional de PBC/FT. Interpretarás la Ley 10/2010 y sus reformas. Diseñarás programas de control interno y cumplimiento. Identificarás al titular real en sociedades y estructuras opacas. Aplicarás diligencia debida...
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728 € 109 €
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Curso de Reciclaje en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT para Directivos y Mandos Intermedios
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Curso subvencionado para trabajadores online
Curso de reciclaje en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, centrado en la actualización normativa y en la aplicación práctica del Enfoque Basado en el Riesgo. Se revisan los fundamentos del riesgo, las políticas de Diligencia...
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A quién va dirigido: Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores,trabajadores y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos técnicos y la titulación necesaria para ejercer como TÉCNICO EXPERTO Y PERITO JUDICIAL EN...
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2.300 € 595 €
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SELECT BUSINESS SCHOOL Escuela Online de Negocios |
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A quién va dirigido: El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre el Curso en Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención y que quieran asegurarse...
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Si le interesa el ámbito económico y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la función del perito judicial en casos de delitos económicos este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil...
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El Máster en Perito Judicial te proporcionará los conocimientos necesarios sobre legislación nacional, pruebas judiciales y extrajudiciales, así como los aspectos prácticos relativos a la profesión del Perito Judicial. Además, cursarás las especialidades...
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
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COMPLIANCE OFFICER
INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE OFFICER?
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Coin Offerings (ICOs) Capital Riesgo Corporativo Business Angel Otros medios de captación de capital Prevención del Blanqueo de Capitales UNIDAD
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La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada...
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