Escuela Internacional de Formación escuelaformativa.com |
Curso online
Conocerás la normativa nacional e internacional de PBC/FT. Interpretarás la Ley 10/2010 y sus reformas. Diseñarás programas de control interno y cumplimiento. Identificarás al titular real en sociedades y estructuras opacas. Aplicarás diligencia debida...
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728 € 109 €
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Curso de Reciclaje en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT para Directivos y Mandos Intermedios
ACEDIS Formación |
Curso subvencionado para trabajadores online
Curso de reciclaje en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, centrado en la actualización normativa y en la aplicación práctica del Enfoque Basado en el Riesgo. Se revisan los fundamentos del riesgo, las políticas de Diligencia...
125 €
ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
A quién va dirigido: Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores,trabajadores y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos técnicos y la titulación necesaria para ejercer como TÉCNICO EXPERTO Y PERITO JUDICIAL EN...
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2.300 € 595 €
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SELECT BUSINESS SCHOOL Escuela Online de Negocios |
Curso online
A quién va dirigido: El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre el Curso en Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención y que quieran asegurarse...
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3.880 € 1.940 €
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INEAF |
Máster online
El Máster en Perito Judicial te proporcionará los conocimientos necesarios sobre legislación nacional, pruebas judiciales y extrajudiciales, así como los aspectos prácticos relativos a la profesión del Perito Judicial. Además, cursarás las especialidades...
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2.595 € 1.995 €
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EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Coin Offerings (ICOs) Capital Riesgo Corporativo Business Angel Otros medios de captación de capital Prevención del Blanqueo de Capitales UNIDAD
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2.495 € 1.895 €
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
COMPLIANCE OFFICER
INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE OFFICER?
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y FUNCIONES
1. Diferencia entre el compliance officer y el organismo di vigilanza
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORÍGENES...
595 €
Euroinnova International Online Education_ |
Máster online
La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada...
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2.495 € 1.895 €
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INESEM Business School. |
Máster online
Objetivos: Conocer qué son los conflictos internacionales e identificar cuáles han sido los más relevantes en la historia. Señalar la importancia de las relaciones internacionales y cómo han contribuido al terrorismo. Conocer qué es la delincuencia organizada...
1.970 €
EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme? UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Prevención del Blanqueo de Capitales
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INESEM Business School |
Máster online
Este máster proporciona los contenidos, conocimientos y habilidades para desarrollarse profesionalmente en el ámbito del derecho y su práctica jurídica, dando la oportunidad de especializarse en el área de mediación, tan en auge hoy día, debido a la necesidad...
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2.595 € 1.995 €
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INESEM Business School |
Máster online
Objetivos: Estudiar los principios de doble imposición internacional y los métodos para evitar esta situación. Conocer los modelos de Convenio de Doble Imposición (CDI), sus objetivos e interpretación internacional. Comprender el procedimiento del método...
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2.595 € 1.995 €
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Euroinnova International Online Education_ |
Máster online
El sector empresarial está sometido a una gran variedad de leyes y regulaciones con un carácter muy dinámico y cambiante, lo que requiere que los profesionales del ámbito legal especializados en la empresa deban actualizar sus conocimientos de forma continua...
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2.495 € 1.895 €
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EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
DOMINIO 8. OTROS CONOCIMIENTOS DEL COMPLIANCE OFFICER UNIDAD 1. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE UNIDAD 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN
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2.495 € 1.895 €
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SEFHOR |
Máster online
Objetivos: El principal objetivo de esta capacitación es proporcionar a sus alumnos la especialización necesaria en este ámbito para el efectivo desempeño laboral.Requisitos: No se necesitan requisitos para comenzar con esta formación.A quién va dirigido:...
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1.440 € 360 €
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GRUPO ESNECA |
Curso online
DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
690 €
INESEM Business School |
Máster online
Desde el punto de vista histórico, se analizarán el origen, la evolución y el desarrollo de la función del Compliance dentro de una empresa. Se estudiará la figura del Compliance, su implantación en la empresa y sus funciones y cargos dentro de la misma...
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2.595 € 1.995 €
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EDUCA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
MÓDULO 1. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS. UNIDAD FORMATIVA 1. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROTECCIÓN DE DATOS: CONTEXTO NORMATIVO Normativa General de Protección de Datos Privacidad...
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2.495 € 1.895 €
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Postgrado online
A quién va dirigido: Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores,trabajadores y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos técnicos y la titulación necesaria para ejercer como TÉCNICO EXPERTO Y PERITO JUDICIAL EN...
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2.380 € 595 €
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INESEM Business School. |
Máster online
Objetivos: "-Conocer la importancia de un programa de cumplimiento normativo.-Analizar los distintos delitos económicos.-Conocer la importancia del Concurso de Acreedores y, en concreto, la responsabilidad penal del administrador.-Conocer la importancia...
1.795 €