PARTE 1. Asesoría Fiscal

Este bloque analiza el sistema tributario español, centrándose en la gestión de los principales impuestos directos e indirectos.

• Impuestos Directos: IRPF (Renta), Impuesto sobre Sociedades, Sucesiones y Donaciones.

• Impuestos Indirectos: IVA y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD).

• Operativas Específicas: Fiscalidad en la constitución, transformación y disolución de sociedades.

PARTE 2. Planificación y Fiscalidad Internacional

Se enfoca en la operativa de empresas con presencia en distintos mercados y la optimización de su carga impositiva legal.

• Comercio Exterior: Funcionamiento del IVA en exportaciones e importaciones y regímenes especiales.

• Lucha contra el Fraude: Análisis de paraísos fiscales, medidas antiabuso y convenios de doble imposición.

• Transparencia: Intercambio internacional de información tributaria y entidades de planificación.

PARTE 3. Prevención del Blanqueo de Capitales

Estudio de la normativa para evitar la integración de capitales ilícitos en el sistema económico.

• Sujetos Obligados: Identificación de profesionales (abogados, asesores, bancos) con deber de vigilancia.

• Diligencia Debida: Medidas normales y reforzadas para la identificación de clientes.

• Régimen Sancionador: Clasificación de infracciones y responsabilidades legales.

PARTE 4. Compliance Officer (Controller Jurídico)

Gestión del riesgo penal y cumplimiento normativo dentro de la estructura empresarial.

• Compliance Program: Diseño del modelo de prevención de delitos y evaluación de riesgos.

• Canales de Denuncia: Gestión de investigaciones internas y sistemas de denuncia (whistleblowing).

• Normativa ISO: Implementación de la norma ISO 37301 sobre sistemas de gestión de compliance.

• Responsabilidad Penal: Análisis de los delitos imputables a la persona jurídica (corrupción, estafa, delitos contra la Hacienda Pública).

PARTE 5. Dirección Estratégica y Globalización

Herramientas de gestión para liderar organizaciones en un entorno internacional.

• Plan de Empresa: Estudios de mercado, marketing internacional y gestión financiera.

• Negociación Internacional: Técnicas de comunicación, habilidades sociales y resolución de conflictos en entornos globales.

• Estrategia: Adaptación de la infraestructura y los RR.HH. a la globalización.