Máster en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
ESNECA BUSINESS SCHOOLMáster online
2.380 € 595 €
Duración : 1 Año
Emagister S.L. (responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información y comunicaciones promocionales de formación con tu consentimiento. Ejerce tus derechos de acceso, supresión, rectificación, limitación, portabilidad y otros, según se indica en nuestra política de privacidad.
Objetivos
Este pack formativo permitirá conocer al alumnado el blanqueo de capitales, obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados y sujetos obligados de reducida dimensión, medidas preventivas de blanqueo de capitales, profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones.
A quién va dirigido
Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores y cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en Prevención de Blanqueo de Capitales.
Requisitos
No se necesitan requisitos previos para matricularte en este curso.
Temario completo de este curso
-
Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
-
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
-
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
-
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
-
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
-
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
-
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
2.805 € 1.700 €
2.595 € 1.995 €
2.595 € 1.995 €
2.495 € 1.895 €
2.535 € 1.950 €