Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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Temario completo de este curso

 

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO


  • Unidad didáctica 1. Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Unidad didáctica 2. Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
  • Unidad didáctica 3. Organismos de regulación y supervisión
  • Unidad didáctica 4. Sujetos obligados
  • Unidad didáctica 5. Diligencia debida y comunicación de operaciones
  • Unidad didáctica 6. Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
  • Unidad didáctica 7. Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
  • Unidad didáctica 8. Supuestos o situaciones especiales
  • Unidad didáctica 9. Métodos de prevención y evaluación del riesgo


MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO


  • Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
  • Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación.sujetos obligados
  • Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
  • Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
  • Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
  • Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
  • Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador.infracciones
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