UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

• 1. Antecedentes históricos
• 2. Conceptos jurídicos básicos
• 3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
• 4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
• 5. Paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

• 1. Sujetos obligados
• 2. Obligaciones
• 3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

• 1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
• 2. Obligaciones principales
• 3. Medidas de diligencia debida
• 4. Archivo de documentos
• 5. Obligaciones de control interno
• 6. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (I)

• 1. Medidas normales de diligencia debida
• 2. Medidas simplificadas de diligencia debida
• 3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (II)

• 1. Medidas de Control Interno: Política de admisión procedimientos
• 2. Nombramiento de Representante
• 3. Análisis de riesgo
• 4. Manual de prevención y procedimientos
• 5. Examen Externo
• 6. Formación de Empleados
• 7. Confidencialidad
• 8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS
OBLIGADOS

• 1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
• 2. Entidades bancarias
• 3. Contables y auditores
• 4. Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

• INFRACCIONES
• 1. Infracciones y Sanciones muy graves
• 2. Infracciones y Sanciones graves
• 3. Infracciones y Sanciones leves
• 4. Graduación y prescripción