MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• Unidad didáctica 1. Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Unidad didáctica 2. Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 3. Organismos de regulación y supervisión
• Unidad didáctica 4. Sujetos obligados
• Unidad didáctica 5. Diligencia debida y comunicación de operaciones
• Unidad didáctica 6. Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 7. Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
• Unidad didáctica 8. Supuestos o situaciones especiales
• Unidad didáctica 9. Métodos de prevención y evaluación del riesgo

MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación.sujetos obligados
• Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
• Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
• Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
• Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
• Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador.infracciones