TÉCNICO SUPERIOR PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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La nueva ley obliga a que todos los sujetos obligados (bancos, aseguradoras, abogados, asesores fiscales, inmobiliarias, notarios, fintech, criptomonedas…) tengan formación actualizada en prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.
Con este curso obtendrás una formación completa, práctica y actualizada, imprescindible para cumplir la normativa y abrirte puertas en un sector de alta demanda.
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Objetivos
Interpretar la Ley 10/2010 y sus reformas. Diseñar programas de control interno y cumplimiento. Identificar al titular real en sociedades y estructuras opacas. Aplicar diligencia debida y diligencia reforzada. Elaborar y comunicar ROS al SEPBLAC. Integrar estándares del GAFI y la UE.
Requisitos
SIN REQUISITOS PREVIOS
Temario completo de este curso
- Tema 1. Marco legal y regulatorio en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Tema 2. Conceptos fundamentales del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Tema 3. Sujetos obligados y responsabilidades en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Tema 4. Medidas de diligencia debida
- Tema 5. Obligaciones de información y comunicación al sepblac
- Tema 6. Sistemas internos de control y cumplimiento en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Tema 7. El sepblac y los organismos supervisores nacionales e internacionales
- Tema 8. Señales de alerta y tipologías de blanqueo de capitales
- Tema 9. Normativa internacional y directivas europeas en materia de blanqueo de capitales
- Tema 10. El régimen sancionador en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Tema 11. Contenidos multimedia, guía y simulaciones profesionales y ejercicios de autoevaluación
- Tema 12. Sistemas avanzados de monitorización y tecnologías regtech en la prevención del blanqueo de capitales
- Tema 13. Tipos avanzados de blanqueo de capitales: tipoligías complejas y mecanismos de detección
- Tema 14. Inteligencia financiera y cooperación internacional avanzada en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Examen tipo test – prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
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