Curso de reciclaje en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, centrado en la actualización normativa y en la aplicación práctica del Enfoque Basado en el Riesgo. Se revisan los fundamentos del riesgo, las políticas de Diligencia Debida, la operativa del control interno y las obligaciones de comunicación al SEPBLAC. El programa incorpora casos reales, extractos legales, diagramas de flujo y un análisis claro del régimen sancionador para reforzar la toma de decisiones y minimizar riesgos dentro de la organización.