CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (9 ECTS) + TÉCNICO SUPERIOR PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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728 € 109 €
Conocerás la normativa nacional e internacional de PBC/FT. Interpretarás la Ley 10/2010 y sus reformas. Diseñarás programas de control interno y cumplimiento. Identificarás al titular real en sociedades y estructuras opacas. Aplicarás diligencia debida y diligencia reforzada. Elaborarás y comunicarás ROS (reportes de operaciones sospechosas) al SEPBLAC. Integrarás estándares del GAFI y la UE. Usarás RegTech y análisis de datos en monitorización. Detectarás tipologías avanzadas de blanqueo. Coordinarás con auditores, notarios y asesores fiscales. Reconocerás tipologías de financiación del terrorismo. Manejarás software de “screening” y listas de sanciones. Prepararás protocolos internos para evitar sanciones. Formarás empleados en prevención obligatoria. Colaborarás con UIFs y la Red Egmont. Integrarás inteligencia financiera en compliance. Redactarás manuales y políticas de prevención.
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Objetivos
Adquirir conocimientos en el área de estudio. Desarrollar competencias aplicables en el ámbito profesional y académico. Mejorar el perfil curricular con una doble titulación universitaria y profesional. Favorecer la empleabilidad y el acceso a nuevas oportunidades laborales. Potenciar la actualización y especialización en la materia.
A quién va dirigido
Dirigido a profesionales, estudiantes, empresas y cualquier persona interesada en esta área que desee adquirir, actualizar o reforzar sus conocimientos con una titulación universitaria y profesional de prestigio.
Requisitos
No necesitas experiencia ni estudios previos para inscribirse. Curso accesible, progresivo y diseñado para tod@s.
Temario completo de este curso
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Módulo 1: Principios, normativa y ámbitos de aplicación de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
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Módulo 2: Detección de operaciones sospechosas, diligencia debida y titular real.
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Módulo 3: Programas de control interno, RegTech, análisis de datos y listas de sanciones.
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Módulo 4: Financiación del terrorismo, tipologías emergentes, auditoría y cumplimiento internacional.
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Trabajo Final o Evaluación Final del Curso.
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