Módulo 1. Perito judicial
Unidad didáctica 1. Peritación y tasación
Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional
Unidad didáctica 3. Las pruebas judiciales y extrajudiciales
Unidad didáctica 4. Los peritos
Unidad didáctica 5. El reconocimiento pericial
Unidad didáctica 6. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
Unidad didáctica 7. La responsabilidad
Unidad didáctica 8. Elaboración del dictamen pericial
Unidad didáctica 9. Valoración de la prueba pericial
Unidad didáctica 10. Peritaciones
Módulo 2. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
Módulo 3. Técnico ejecutivo compliance officer (controller jurídico)
Unidad didáctica 1. La empresa (i). Organización empresarial
Unidad didáctica 2. La empresa (ii). Dirección y asistencia a la dirección empresarial
Unidad didáctica 3. Tipos de empresas según su forma jurídica
Unidad didáctica 4. El controller jurídico ó compliance officer
Unidad didáctica 5. Auditoría interna en el área de finanzas
Unidad didáctica 6. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (i)
Unidad didáctica 7. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (ii)
Unidad didáctica 8. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (iii)
Unidad didáctica 9. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (iv)
Unidad didáctica 10. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (v)
Unidad didáctica 11. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa
Módulo 4. Legislación nacional aplicable al sector del peritaje