Módulo 1. Derecho penal I

• Unidad didáctica 1. Conceptos básicos del derecho penal

• Unidad didáctica 2. El derecho penal en el ordenamiento jurídico español

• Unidad didáctica 3. La aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio

• Unidad didáctica 4. La teoría conductual

• Unidad didáctica 5. La tipicidad del delito

• Unidad didáctica 6. El delito doloso

• Unidad didáctica 7. El delito imprudente

• Unidad didáctica 8. El delito de omisión

Módulo 2. Derecho Penal II: Delitos informáticos

• Unidad didáctica 1. El iter criminis

• Unidad didáctica 2. Codelincuencia

• Unidad didáctica 3. La antijuridicidad

• Unidad didáctica 4. La culpabilidad

• Unidad didáctica 5. La imputabilidad del delito

• Unidad didáctica 6. La punibilidad

• Unidad didáctica 7. Concurrencia de delitos

• Unidad didáctica 8. El sistema de penas en el ordenamiento penal

• Unidad didáctica 9. Medidas de seguridad y reinserción social

• Unidad didáctica 10. Delito informático

• Unidad didáctica 11. Delitos informáticos I

• Unidad didáctica 12. Delitos informáticos II

Módulo 3. Derecho procesal penal

• Unidad didáctica 1. El proceso penal. Concepto. Funciones, principios, sistemas fundamentales del proceso penal

• Unidad didáctica 2. Jurisdicción y competencia: conceptos. Organización de la jurisdicción penal en España

• Unidad didáctica 3. Fases del proceso penal

• Unidad didáctica 4. Las partes en el proceso penal

• Unidad didáctica 5. Iniciación del proceso penal: denuncia y querella

• Unidad didáctica 6. La acción penal

• Unidad didáctica 7. La detención. Derechos del detenido

• Unidad didáctica 8. El secreto en el proceso penal

• Unidad didáctica 9. Los instrumentos de prueba en el proceso penal español. Especial consideración a la "prueba prohibida"

• Unidad didáctica 10. Investigación delictiva facultada a los detectives privados. Análisis de la condición de "legitimado" para la acción penal

• Unidad didáctica 11. La policía judicial. Concepto y funciones

• Unidad didáctica 12. El juicio oral

• Unidad didáctica 13. La práctica de la prueba

• Unidad didáctica 14. Procesos especiales: tribunal del jurado, procesos rápidos, procesos derivados de "delitos privados"

• Unidad didáctica 15. El juicio por delitos leves

• Unidad didáctica 16. Los recursos contra la sentencia

• Unidad didáctica 17. Especial consideración al recurso extraordinario de revisión de sentencias firmes

Módulo 4. Compliance officer

Unidad formativa 1. Dominio 1. Marco legal e internacional y antecedentes del compliance

• Unidad didáctica 1. Marco legal nacional e internacional y antecedentes del compliance

• Unidad didáctica 2. Compliance en la empresa

• Unidad didáctica 3. Aproximación al compliance program

Unidad formativa 2. Dominio 2. Sistemas de gestión del riesgo

• Unidad didáctica 1. Evaluación de riesgos

• Unidad didáctica 2. Controles de riesgos

• Unidad didáctica 3. Controles internos en la empresa

• Unidad didáctica 4. Sistemas de gestión del riesgo (ISO 31000:2018)

Unidad formativa 3. Dominio 3. Sistemas de gestión antisoborno

• Unidad didáctica 1. Sistemas de gestión antisoborno (ISO 37001:2016)

Unidad formativa 4. Dominio 4. Profundo conocimiento en materia legal nacional e internacional de la responsabilidad penal (o asimilada) de la persona jurídica, criterios de aplicación, atenuación y exoneración

• Unidad didáctica 1. Normativa internacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

• Unidad didáctica 2. Sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas

Unidad formativa 5. Dominio 5. Sistemas de gestión de compliance

• Unidad didáctica 1. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa

• Unidad didáctica 2. Sistemas de gestión de compliance (ISO 37301)

Unidad formativa 6. Dominio 6. Auditoría y técnicas de auditoría ISO para sistemas de gestión del compliance

• Unidad didáctica 1. Aspectos conceptuales de la ISO 19011

• Unidad didáctica 2. Planificación y gestión del programa de auditoría según la ISO 19011

• Unidad didáctica 3. Realización de una auditoría conforme a la ISO 19011

• Unidad didáctica 4. Competencia y evaluación de auditores

Unidad formativa 7. Dominio 7. Funciones y responsabilidades del compliance officer

• Unidad didáctica 1. La figura del compliance officer

• Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer

Unidad formativa 8. Dominio 8. Otros conocimientos del compliance officer

• Unidad didáctica 1. La libre competencia y compliance

• Unidad didáctica 2. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Unidad didáctica 3. Protección de datos personales en la organización

Módulo 5. Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 3. Sujetos obligados

• Unidad didáctica 4. Medidas de diligencia debida

• Unidad didáctica 5. Medidas de control interno

• Unidad didáctica 6. Examen y comunicación de operaciones

• Unidad didáctica 7. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

• Unidad didáctica 8. Especialidades sectoriales

• Unidad didáctica 9. El régimen sancionador en el blanqueo de capitales

Módulo 6. Mediación penal

• Unidad didáctica 1. Justicia restaurativa y mediación penal

• Unidad didáctica 2. Conflicto y mediación penal

• Unidad didáctica 3. Papel del ministerio fiscal

• Unidad didáctica 4. Impulso de la mediación en las causas penales

• Unidad didáctica 5. Proceso de mediación penal

• Unidad didáctica 6. Mediación penal en procesos con menores

• Unidad didáctica 7. Mediación penitenciaria

• Unidad didáctica 8. Mediador y servicio de mediación penal

Módulo 7. Ciberseguridad: normativa, política de seguridad y ciberinteligencia

• Unidad didáctica 1. Ciberseguridad y sociedad de la información

• Unidad didáctica 2. Normativa esencial sobre el sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI)

• Unidad didáctica 3. Política de seguridad: análisis y gestión de riesgos

• Unidad didáctica 4. Ingeniería social, ataques web y PHISHING

• Unidad didáctica 5. Ciberinteligencia y ciberseguridad

• Unidad didáctica 6. Métodos de inteligencia de obtención de información

• Unidad didáctica 7. Ciberinteligencia y tecnologías emergentes