Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
GRUPO ESNECACurso online
690 €
Duración : 1 Año
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Objetivos
Permite conocer el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, los sujetos obligados, los sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas del blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones.
A quién va dirigido
El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación de competencias.
Temario completo de este curso
Prevención del blanqueo de capitales
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Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
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Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. sujetos obligados
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Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. sujetos obligados de reducida dimensión
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Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
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Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
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Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
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Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. infracciones
2.805 € 1.700 €
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