Prevención del Blanqueo de Capitales
Estrategias de Formación Iniciativas EmpresarialesCurso online
375 €
+ IVA
Duración : 1 Mes
La globalización de la economía mundial ha conllevado la aparición de nuevas formas de delinquir que ha obligado a cada uno de los Estados a tomar medidas para su erradicación. El blanqueo de capitales es la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de determinadas actividades
delictivas, derivadas del terrorismo, narcotráfico, etc.
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales aparece como una medida para luchar contra este tipo de delitos. La normativa establece un conjunto de medidas para prevenir el blanqueo y un extenso listado de sujetos obligados a quienes aplicar dichas medidas. El incumplimiento de dicha normativa comporta graves sanciones económicas y, en su caso, penales.
Este curso le proporcionará las claves para implementar dichas medidas en su actividad económica o profesional.
Conocerá, además, los fenómenos del blanqueo de capitales, sus etapas, efectos, tipologías y tendencias y toda la normativa nacional e internacional contra el blanqueo de capitales así como los sistemas para cumplir todas las obligaciones que esta ley impone
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Objetivos
• Qué se entiende por blanqueo de capitales. • A quién afecta la normativa preventiva, definiendo a los sujetos obligados. • Las obligaciones de información y de formación a cumplir. • Cómo se elaboran los protocolos para dar cumplimiento a las obligaciones de información y de medidas de control interno. • Las responsabilidades que está asumiendo en su actividad económica o profesional. • Qué medidas deben adoptarse para identificar y prevenir el blanqueo de capitales. • Cuáles son los organismos públicos reguladores. • Cómo diseñar y aplicar procedimientos de control interno de prevención y detección.
A quién va dirigido
Directores Generales y Financieros de empresas y sectores obligados por la norma, así como abogados, notarios, asesores financieros y contables y otros profesionales de la asesoría de empresas.
Temario completo de este curso
CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES1.1. Concepto de blanqueo de capitales1.2. Etapas del blanqueo de capitales1.3. Acercamiento al concepto de paraíso fiscal1.4. Normativa internacional y comunitaria sobre blanqueo de capitales1.5. Normativa española1.6. El delito de blanqueo de capitales en el código penal
MÓDULO 2.
SUJETOS OBLIGADOS Y OBLIGACIONES2.1. Sujetos obligados
MÓDULO 3.
ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN EN ESPAÑA3.1. La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias3.2. La secretaría de la comisión3.3. El Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC)
MÓDULO 4.
RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR4.1. Régimen sancionador
MÓDULO 5.
PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO5.1. Concepto de la financiación del terrorismo5.2. Personas o entidades obligadas y obligaciones5.3. Organismo de supervisión5.4. Régimen sancionador
MÓDULO 6.
PROCEDIMIENTO Y OBLIGACIONES FORMALES6.1. Obligaciones de identificación (artículos 3 a 16).6.2. Obligaciones de información (artículos 17 a 25).6.3. Obligaciones de establecer medidas de control interno (artículos 26 a 33).6.4. Obligaciones de información.6.5. Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.
MÓDULO 7.
OBLIGACIÓN DE DECLARACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN EFECTIVO Y LIMITES A LOS PAGOS EN EFECTIVO7.1. Obligación de declaración de los movimientos en efectivo.7.2. Límites a los pagos en efectivo.7.3. Pagos y cobros con personas y entidades domiciliadas en el extranjero.7.4. Infracciones y sanciones por incumplimiento de la prohibición.7.5. Denuncias de los pagos en efectivo.
MÓDULO 8.
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE BIENES Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO8.1. Obligados tributarios.8.2. Información a suministrar.8.3. Plazos de presentación de la declaración.8.4. Formalización del Modelo 720.8.5. Régimen sancionador.8.6. Nota final sobre el Modelo 720.
MÓDULO 9.
LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA ESPECIAL9.1. Naturaleza jurídica9.2. Declarantes9.3. Bienes o derechos objeto de la declaración9.4. Importe a declarar9.5. Cuantía a ingresar9.6. Efectos de la declaración tributaria especial9.7. Carácter reservado de la declaración tributaria especial9.8. Aprobación y forma de presentación de la declaración tributaria especial9.9. Condiciones generales para la presentación telemática de la declaración tributaria especial9.10. Plazo de presentación e ingreso de la declaración tributaria especial
2.080 € 520 €
1.920 € 480 €
1.520 € 380 €
1.580 € 395 €
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