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Objetivos: Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales, clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación, establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales, identificar las obligaciones...
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Prevención de blanqueo de capitales
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Perito Judicial en Valoraciones Contables y Financieras
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