GRUPO ESNECA |
Curso a distancia
TEMARIO:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
• Dinero negro
2. Normativa y legislación vigente
• Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del...
690 €
GRUPO ESNECA |
Curso online
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA...
690 €