Cursos de economía

Objetivos: Te proporcionará una visión global del riesgo y ayudará a comprender la importancia del uso e interpretación de los resultados obtenidos con las principales metodologías utilizadas actualmente en la medición del riesgo. Requisitos: La Certificación...

de protección de datos 4. Secreto Bancario 5. - Debe ser Confidencial 6. - Comunicaciones Judiciales 7. Prevención del Blanqueo de capitales 8. - El Blanqueo

With an increased focus on money laundering, terrorist financing and corruption by regulators in many jurisdictions, banks are closely scrutinising their commercial income against financial crime compliance risk. As a result, de-risking across the banking...