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La reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados...
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Cunef - Colegio Universitario de Estudios Financieros |
Carrera universitaria en Madrid
CURSO Derecho Administrativo I Derecho Comunitario Derecho Internacional Público Derecho Penal I Derecho Civil III Contabilidad Financiera II Derecho
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Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrollar...
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES1. Antecedentes históricos2. Conceptos jurídicos básicos3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo4. La investigación en...
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Objetivos: Los objetivos que debes alcanzar con este master fiscalidad internacional son los siguientes: - Dotar al alumno de los conocimientos necesarios relativos al mundo del comercio y de las relaciones Internacionales, desarrollando habilidades técnicas...
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Objetivos: El presente Máster en Asesoría Fiscal de Empresas perseguirá la consecución de los siguientes objetivos establecidos: Efectuar labores de asesoría fiscal relación con la Seguridad Social y la Administración Pública. Conocer las leyes fiscales...
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Objetivos: • Formar profesionales que combinen capacidad de análisis y conocimiento práctico en este ámbito.
• Adquirir habilidades de dirección y liderazgo.
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
1. Código de buenas prácticas
2. Naturaleza jurídica del compliance
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• El código de conducta
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