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Manual Prevención del Blanqueo de Capitales

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Temario completo de este curso

  • Introducción.
  • Operativa del Blanqueo de Capitales.
  • Marco Internacional.
  • Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo.
  • El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.
  • Marco Jurídico Global.
  • El Delito de Blanqueo de Capitales.
  • Preparación del Trabajo Contable.


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