Perito Judicial En Blanqueo De Capitales
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1.440 € 1.200 €
Duración : 6 Meses
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Objetivos
Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales. Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial, etc.
A quién va dirigido
El presente Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales va dirigido a titulados universitarios en la materia objeto del curso, y en el caso de que la materia no este comprendia en ningún título profesional también va dirigido a cualquier profesional o persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil.
Requisitos
No se requieren
Temario completo de este curso
Módulo 1. Perito judicial
- Unidad didáctica 1. Peritación y tasación
- Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional
- Unidad didáctica 3. Los peritos
- Unidad didáctica 4. El reconocimiento pericial
- Unidad didáctica 5. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
- Unidad didáctica 6. La responsabilidad
- Unidad didáctica 7. Peritaciones
Módulo 2. Elaboración de informes periciales
- Unidad didáctica 1. Perito, informe pericial y atestado policial
- Unidad didáctica 2. Tipos de informes periciales
- Unidad didáctica 3. Tipos de informes periciales
- Unidad didáctica 4. Las pruebas judiciales y extrajudiciales
- Unidad didáctica 5. Elaboración del informe técnico
- Unidad didáctica 6. Elaboración del dictamen pericial
- Unidad didáctica 7. Valoración de la prueba pericial
Módulo 3. Blanqueo de capitales
- Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
- Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
- Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
- Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
- Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
- Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
- Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
Módulo 4. Legislación nacional aplicable al sector del peritaje
750 €
2.080 € 520 €
2.820 € 2.115 €
2.380 € 595 €
1.580 € 395 €