Técnico Experto En Blanqueo De Capitales
EDUCA BUSINESS SCHOOLCurso a distancia
1.440 € 1.200 €
Duración : 6 Meses
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Objetivos
Con nuestra formación alcanzarás tu meta y te formarás con los mejores cursos.
A quién va dirigido
Va dirigido a personas que quieren aprender más sobre y obtener así una titulación acreditativa al finalizar su curso.
Requisitos
No presenta requisitos previos.
Temario completo de este curso
Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
Precio a consultar
1.755 €
1.920 € 480 €
1.920 € 480 €
2.050 € 1.695 €