Diplomado Riesgo Lavado de Activos en el Sector Solidario
Universidad Externado de ColombiaPostgrado presencial
Bogotá (Colombia)
Precio a consultar
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Sedes
Localización
Fecha inicio
A quién va dirigido
Profesionales que ejerzan como Miembros de Junta Directiva, Presidentes, Directores, Oficiales de cumplimiento, Auditores Internos, Revisores Fiscales, Gerentes de riesgo de las entidades vigiladas por la Superintendencia Solidaria, o que sus funciones estén relacionadas con el cumplimiento normativo de las empresas.
Temario completo de este curso
El programa desarrolla los elementos conceptuales de cada módulo, en una secuencia que permite a los estudiantes la adecuada comprensión de los temas, con un enfoque práctico de ejercicios, talleres, análisis de casos y la participación de los estudiantes, que los motive a ejercitarse de manera práctica e inmediata en aspectos directamente relacionados con su actividad diaria.
- MÓDULO I Marco Conceptual.
- MÓDULO II Marco Normativo.
- MÓDULO III Gestión De Riesgos.
- MÓDULO IV Elementos Clave Del Sistema.
- MÓDULO V Gestión De Riesgos LAFT.
- MÓDULO VI Reportes.
- MÓDULO VII Manual
Precio a consultar
6.900 € 2.414 €
Precio a consultar
5.940 €
2.460 € 1.895 €