índice

Unidad 1: introducción, concepto y fases

1. Introducción

1.1 concepto y clases de blanqueo

1.2 fases del blanqueo de capitales

1.3 riesgos y consecuencias

1.4 introducción a la lucha contra el blanqueo de capitales

1.5 resumen

Unidad 2: procedimientos de evaluación del cliente y sus riesgos

2. Introducción

2.1 identificación de clientes

2.2 evaluación del riesgo

2.3 aplicación de las medidas de diligencia debida

2.4 medidas simplificadas de diligencia debida

2.5 medidas reforzadas de diligencia debida

2.6 diligencia practicada por terceros

2.7 obligaciones generales de identificación

2.8 excepciones a la identificación

2.9 politica de autorizaciones

2.10 procedimientos para conocer al cliente

2.11 practicas mas usuales en el blanqueo de capitales