"ESPECIALISTA EN DELITOS EN EL DEPORTE MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y DERECHO CIVIL: RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y CIVIL EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

1. Derecho Penal
   • Derecho Penal Objetivo y Subjetivo
   • Principios del Derecho Penal
2. Derecho civil

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS

1. La responsabilidad
2. Distintos tipos de responsabilidad
3. El seguro de responsabilidad civil
   • El seguro de responsabilidad civil de entidades deportivas
4. Posibles riesgos de una entidad deportiva
   • La persona jurídica en el código penal español
5. Sanciones penales contra persona jurídicas
   • Delitos
   • Sistema de penas

MÓDULO 2. DELITOS I: DOPAJE, VIOLENCIA Y FRAUDE UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DOPAJE EN EL DEPORTE

1. Dopaje
   • Sustancias prohibidas por el Comité Olímpico Internacional
   • Motivos de la lucha antidopaje
   • Historia del dopaje y la relación del mismo con las drogodependencias
2. Sustancias y métodos de dopaje
   • Las sustancias dopantes. Sus metabolitos. Sus precursores
   • Los métodos de dopaje
3. Organización de los controles de dopaje
4. Normativa antidopaje internacional
   • La Agencia Mundial Antidopaje
   • El Comité Olímpico Internacional
   • Las federaciones deportivas internacionales
   • El código mundial antidopaje

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
3. MAPA CONCEPTUAL
4. Introducción a los delitos en las entidades deportivas
5. Estafas
6. Insolvencias punibles
7. Delitos relativos a la propiedad intelectual
8. Delitos relativos a la propiedad industrial
9. Delitos relativos al mercado y los consumidores
10. Delitos de corrupción en los negocios
11. De la receptación y el blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
3. De las falsedades documentales
4. Cohecho
5. Fraudes y exacciones legales
6. Delitos relacionados con violencia

MÓDULO 3. DELITOS II: BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 6. BLANQUEO DE CAPITALES EN EL ÁMBITO DEPORTIVO

1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
   • “Dinero Negro”
2. Blanqueo de capitales en el mundo del deporte
3. Normativa y legislación vigente
   • Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
   • Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
   • Real Decreto 304/2014
   • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
4. Actividades de blanqueo de capitales
5. Análisis e investigación del proceso
6. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
7. Los paraísos fiscales
   • Paraísos fiscales en el mundo. Características
   • Jurisdicciones offshore
8. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES I

1. Medidas de diligencia debida
2. Medidas de diligencia normales
   • Identificación formal
   • Identificación del titular real
   • Motivación de la relación de negocios
   • Seguimiento continuo de la relación de negocios
   • Aplica