PCP - Programa Compliance Penal

EDEU
Precio

600 
IVA exento

Duración

4 Meses

Objetivos

Dotar al alumno de amplios conocimientos y elevada especialización en relación a los sistemas de gestión de compliance y de riesgos, profundizando ampliamente en la prevención penal para empresas de todos los tamaños y sectores, tomando como referencia los siguientes marcos normativos: - Principales referencias y normativas internacionales sobre la gestión del compliance y los riesgos - ISO 19600 y ISO 37001 - Nuevo régimen de responsabilidad penal del Código Penal - Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado - UNE 19601 - Sentencias, jurisprudencia y mejores prácticas sobre la materia Además de todos los conocimientos teóricos necesarios para conocer y entender la materia, el alumno recibirá una formación eminentemente práctica con casos reales de empresas en activo. Tenemos un objetivo: formarte y especializarte para que cuentes con las herramientas suficientes para poder enfrentarte al mundo laboral con grandes ventajas competitivas y elementos de diferenciación.

A quién va dirigido

Este curso tiene como destinatario cualquier estudiante o graduado que quiera aumentar su empleabilidad e inserción laboral con una formación integral. También está dirigido a profesionales (directivos, mandos intermedios y empleados) que necesiten potenciar sus conocimientos, habilidades y competencias en el cumplimiento normativo.

Impartición

Curso online

Temario completo de este curso

Módulo I - Introducción al Compliance. Compliance y Empresa

a) Introducción

b) ¿Qué es el Compliance?

c) Marcos de referencia internacionales en cumplimiento generalmente aceptados

d) ¿Qué es la cultura de cumplimiento y qué principios deben darse para promoverla en las organizaciones?

- Definición práctica

- Principios necesarios para promover la cultura de cumplimiento

e) La función del Compliance en las empresas

- Características propias de las personas que forman parte del área de compliance en las empresas

- Funciones del área de compliance

- Ventajas e inconvenientes de contar con áreas de compliance

- Relación del área de compliance con otras áreas corporativas

f) Desarrollo de una cultura de compliance en las organizaciones.
g) Referencias

TALLER:

•Desarrollo de una cultura decompliance en las organizaciones.

Caso real: H&M
•La diferencia entre elsoftlow y elhardlow

•Elcompliance, gasto o inversión


Módulo II - Sistemas de Gestión de Compliance - CMS

a) Introducción

b) Concepto de CMS – Compliance Management Systems (ISO 19600)

c) Política de cumplimiento y CMS en base a la ISO 19600

- Caso práctico: Política de Cumplimiento de Enagas

d) Estructuras orgánicas de cumplimiento en base a la ISO 19600
e) UNE ISO 19601 sistema de gestión de Compliance penal. Requisitos con orientación para su uso
f) Norma ISO 37001 sobre anti-briberymanagementsystems (ABMS)

- Caso práctico: Política de Regalos de Atresmedia

g) Referencias


TALLER.:

•Elaboración de una política de cumplimiento

•Emisión de una denuncia en un canal ético

Módulo III - Marcos de Referencia Internacionales en la Gestión de Riesgos

a)Introducciónb) COSO como referencia internacional en la Gestión de Riesgos

Caso práctico: ejemplo de aplicación de COSO a los riesgos de ciberseguridad


c) Government, Risk and Compliance como referencia internacional en la Gestión de Riesgos

d) Modelo de las tres líneas de defensa como referencia internacional en la Gestión de Riesgos

e) ¿Cómo realizar un Análisis de Riesgos?

TALLER:

• Risk manager de un cine


Módulo IV - Compliance Penal

a) Contexto actual

b) Evolución legislativa

c) Nuevo régimen de responsabilidad penal de las empresas: art. 31 bis

d) Requisitos para la aplicación del eximente/atenuante de responsabilidad penale) Penas y criterios para el cálculo de los importes de las multasf) Requisitos y contenido de los modelos de prevención de delitosg) Criterios de la Fiscalía General del Estado. Circular 1/2016h) Criterios jurisprudenciales

i) Análisis de riesgos penales

j) El código ético, la política anticorrupción y la política de regalos

Caso práctico: hablemos de:

•Códigos éticos de empresas del IBEX 35
•Política de regalos de Inditex y Grupo Argos
•Política anticorrupción de DIA y Repsol

k) Canal ético
l) Protocolos de actuación en caso de denuncia: fasepre-procesal y fase procesal
m) Planes de difusión, formación y comunicación
n) Recursos adecuados para la prevención penal
o) Sistema disciplinario
p)Estructura interna de cumplimiento
q)Órgano de cumplimiento penal
r)Sistemas de revisión, actualización y auditoría periódica (check list de auditoría)
s)El compliance penal en la empresa familiar
t)El compliance y los proveedores
u)Introducción a la norma UNE 19601
v) Qué es un sistema de gestión de compliance penal según la UNE 19601
w) Principales características de la UNE 19601
x)UNE ISO 19601 sistema de gestión de Compliance penal. Requisitos con orientación para su uso

Caso práctico: Política de Compliance Penal de Endesa

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