La incorporación, tras la última reforma normativa, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso de que sus empleados incurran en algún delito exige un mayor celo en cuanto a la prevención efectiva; y esto obliga a las empresas a contar con el asesoramiento (interno o externo) de personal altamente formado en la materia, al objeto de que quien se ocupe de la vigilancia pueda detectar a tiempo posibles conductas delictivas.

A través de este Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, se incidirá en los distintos instrumentos que se utilizan usualmente para el blanqueo de capitales y en las técnicas más utilizadas; y se abundará, además, en el marco normativo a conocer para, mediante una vigilancia efectiva y el establecimiento de las medidas adecuadas, evitar la comisión de delitos y, en consecuencia, las sanciones que se podrían derivar de las posibles infracciones en las que la empresa podría incurrir.