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PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO, ÉTICA Y TRANSPARENCIA: CORRUPCIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y TRANSNACIONAL

PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO, ÉTICA Y TRANSPARENCIA: CORRUPCIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y TRANSNACIONAL

Cámara de Comercio de Bogotá - Formación

Curso online


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Oferta de valor:

Actualmente el país está viviendo un clima de desconfianza e incertidumbre generalizadas, tanto en las instituciones públicas como en las privadas. Un claro ejemplo son los escándalos de corrupción de Odebrecht, de las altas cortes y del sector salud, entre muchos otros.

Sin importar la industria, las compañías enfrentan riesgos como los de crédito, liquidez, reputación, operativos, lavado de activos, corrupción y de contrabando. La lucha contra estos riesgos, que ocasionan además consecuencias potencialmente perjudiciales, se ha convertido en una prioridad para las compañías y gobiernos en Colombia.

En este contexto y considerando la importancia de ofrecer información y conocimientos que permitan a los empresarios identificar los riesgos, cumplir con la ley y mejorar sus prácticas internas para combatir la corrupción, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara de Comercio Internacional, ofrecen este diplomado en Gestión Anticorrupción, con capacitadores de primer nivel que ejercen altos cargos en el sector público, así como reconocidos abogados y profesionales que conforman el grupo de expertos más destacado en Colombia en esta materia y han sido actores esenciales en las experiencias anticorrupción más relevantes en el país tanto en el sector público como en el privado.

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Objetivos

Ofrecer a los participantes del diplomado conocimientos y herramientas para la prevención, administración y gestión de riesgos relacionados con el soborno y la corrupción, en cumplimiento del marco jurídico local e internacional, generando suficiente capacidad de análisis y respuesta ante los retos y oportunidades del ecosistema empresarial en la prevención del soborno y la corrupción.

A quién va dirigido

Profesionales, ejecutivos y empresarios de distintas disciplinas que requieran formación y manejo en la gestión de riesgos de corrupción en el entorno empresarial y financiero. Entre ellos, oficiales de cumplimiento, gerentes legales, miembros de juntas directivas, gerentes generales, gerentes de pequeñas y medianas empresas, contadores y revisores fiscales.

Temario completo de este curso

Módulo I – Introducción al cumplimiento y buenas prácticas en anticorrupción para las empresas

• Marco general e introducción al cumplimiento y Buenas Prácticas anticorrupción para las empresas. Organismos especiales contra los actos de corrupción y sus funciones
• Teoría (cultural) de normas sociales
• La corrupción
• El lavado de activos y su relación con la corrupción
• Marco regulatorio internacional
• Iniciativas nacionales e internacionales en materia de cumplimiento y Buenas Prácticas en anticorrupción para las empresas.

Módulo II - Elementos de un programa de cumplimiento en materia de corrupción

• Matriz y mapa de riesgo
• Debida diligencia
• Órganos relevantes
• Definición de contrapartes
• Políticas relevantes
• Régimen de financiación de campañas políticas
• Procedimiento administrativo de la Superintendencia de Sociedades
• Introducción derecho penal y tipos básicos en materia de corrupción
• Procedimiento penal
• Responsabilidad fiscal y disciplinaria y su impacto en el sector privado
• Nefastas consecuencias inhabilidades e incompatibilidades para el sector privado.
• Políticas Conflictos de Interés (política CCI)

Módulo III - Análisis de casos prácticos

• Talleres prácticos

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