CURSO EXPERTO COMPLIANCE OFFICER
IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOLCurso semipresencial
Madrid
Precio a consultar
Duración : 6 Meses
Cursos relacionados
2.525 € 1.940 €
2.200 € 1.695 €
375 €
IVA exento
1.895 €
IMQ es el socio ideal para todas aquellas empresas que quieren dar un valor añadido a su producción, certificando la seguridad y calidad de sus productos y de su sistema productivo, interesadas en exportar en Europa y el resto del mundo, que necesitan un apoyo competente para superar las barreras aduaneras y de obtención de las marcas extranjeras.
En particular IMQ se presenta como una sociedad de servicios especializada en certificaciones de productos, sistema de producción, y pruebas de conformidad según las directivas europeas y normas internacionales. El objetivo del curso es cuantificar la calidad y mejorar la competitividad de las empresas, dando respaldo y estimulo en la mejora continua del sistema de producción y favorecer el libre intercambio de los productos en los mercados internacionales. Tutelar al productor y consumidor, ofreciendo al primero la posibilidad de mejorar la calidad de los productos puestos en el mercado y al otro la posibilidad de verificar que dicha calidad está presente en los productos adquiridos.
Emagister S.L. (responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información y comunicaciones promocionales de formación con tu consentimiento. Ejerce tus derechos de acceso, supresión, rectificación, limitación, portabilidad y otros, según se indica en nuestra política de privacidad.
Sedes
Localización
Fecha inicio
Objetivos
Conocer el Cumplimiento normativo como sistema. Identificar los riesgos de su organización, analizarlos y tratarlos. Conocer sus responsabilidades y obligaciones. Así mismo conocer las últimas reformas e interpretaciones del Art.31 bis del Código Penal y circulares de la Fiscalía General del Estado en relación con las conductas que pueden dar lugar a ilícitos penales en la persona jurídica, todo ello en una profesión cada vez más demandada. Con el Curso Experto ComplianceOfficer aprenderás como: • Conocer que es el Compliance y su implementación en la empresa • Identificar aquellas conductas que pueden derivar en una imputación penal de la persona jurídica. • Estructurar el Compliance Corporativo como un Sistema de Gestión. • Adquirir conocimientos de las normas ISO 19600 Sistemas de Compliance UNE 19601 Compliance Penal, ISO 37001 Antisoborno y la próxima ISO 37301 Sistemas de Compliance y su relación con el Compliance Corporativo. • Tener una visión global del Compliance dentro de la empresa. La empresa vista en 360º. • Desarrollar un plan de prevención de delitos y su integración el Sistema de Compliance Corporativo • Conocer los distintos métodos de identificación de riesgos. • Elaborar un mapa de riesgos y establecer controles. • Conocer los sujetos obligados en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el sector deportivo. • Elaborar y desarrollar un Código Ético o Código de Conducta Corporativo. • Gestionar un canal de denuncias • Garantizar que se cumplan los objetivos corporativos en materia de compliance. • Elaborar informes de compliance.
A quién va dirigido
El curso experto ComplianceOfficertiene muchas opciones laborales como formación de primera elección. • Licenciados, diplomados de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Máster. • Licenciados, diplomados que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas. • Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas. • ComplianceOfficer, con el fin de conocer en detalle y complementar sus conocimientos en la implementación y gestión del Sistema de Compliance. • Auditores Compliance, con vistas a la consolidación de su carrera profesional, ampliando su formación y habilidades. • Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponer de un amplio bagaje de conocimientos actualizados. • Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia.
Requisitos
Se deberá formalizar la inscripción en el formulario web correspondiente que pueden encontrar en el apartado "Matriculación" de la web de IMQ Ibérica Business School. IMQ Ibérica Business School comunicará a los alumnos, telefónicamente y/o vía email su inscripción en el Máster solicitado y se les enviará su contraseña de acceso al campus virtual, así como el resto de los detalles en función de la modalidad elegida.
Temario completo de este curso
- Concepto de compliance
- Evolución del compliance
- Cultura de compliance.
- El compliance como sistema de gestión.
- Cuestionario evaluación
Módulo 2. El compliance en españa. Evolución y desarrollo
- La responsabilidad penal de la persona jurídica.
- Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos
- Compliace y código penal. Circular fge 1/2016. Evolución jurisprudencial.
- Compliance y norma iso/une 19600:2015 sistemas de gestión de compliance.
- Compliance y norma une 19601:2017 sistemas de gestión de compliance penal.
- Compliance y norma iso/une 37001:2017 sistemas de gestión antisoborno
- Próxima norma iso 37301 sistemas de gestión de compliance
- Cuestionario evaluación
Módulo 3. La empresa y su entorno
- ámbito actuación y desarrollo de operaciones de la empresa
- Partes interesadas.
- Colaboradores societarios
- órganos de la empresa.
- Compliance officer: concepto, funciones y responsabilidades
- El estatuto del compliance officer
- Cuestionario evaluación.
Módulo 4. Mapa de riesgos: identificación y gestión de riesgos i
- Identificación de riesgos.
- Evaluación de riesgos: metodología.
- El riesgo inherente y riesgo residual
- Cuestionario evaluación
Módulo 5. Mapa de riesgos: identificación y gestión de riesgos i i
- Controles de riesgos: preventivos, defectivos y limitativos.
- Políticas, procesos y procedimientos.
- Revisión de la evaluación de riesgos
- Cuestionario evaluación.
Módulo 6. Cultura de compliance en la empresa.
- Códigoético y código conducta.
- Plan de formación.
- Diligencia debida.
- Controles: tipos de control y su correcta utilización.
- Cuestionario evaluación.
Módulo 7. Canal de denuncias
- Concepto y estructura.
- Medio de soporte del canal de denuncias
- Protección al denunciante o whistleblower.
- Tramitación y gestión de las denuncias.
- Cuestionario evaluación
Módulo 8. Indicadores, informes y auditorias de compliance
- Métodos de recogida de información.
- Indicadores de compliance
- Informes de compliance.
- Auditorias de compliance:
A) términos y definiciones relativos a auditoria
B) tipos de auditoria
C) equipo auditor: competencias y conflictos de intereses
D) auditoria de los sistemas de gestion
- Cuestionario evaluación.
Módulo 9. Certificación en compliance.
- La certificación en compliance como ventaja competitiva
- Certificación de empresas.
- Certificación de personas
- La certificación bajo acreditación
- Cuestionario evaluación.
2.080 € 520 €
1.920 € 480 €
1.944 € 1.495 €
2.380 € 595 €
1.580 € 395 €