Curso de Blanqueo de Capitales (ADGN023PO)
FORMALBACurso subvencionado para trabajadores online
Gratis
Con la realización de esta acción formativa aprenderás a analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
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A quién va dirigido
Personas trabajadoras ocupadas del sector servicios a las empresas y pertenecientes a los colectivos prioritarios.
Requisitos
Para acceder a este curso no se requiere ningún nivel de formación previo.
Temario completo de este curso
EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL
- Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
- Conductas tipificadas. El delito imprudente
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- Objeto y ámbito de aplicación
- Diligencia debida por los sujetos a la Ley
- La obligación de información
- Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- Régimen sancionador
1.680 € 420 €
30 €
+ IVA
169 € 119 €
Gratis
395 €