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Master en Derecho Penal y Compliance Officer

Master en Derecho Penal y Compliance Officer

EDUCA BUSINESS SCHOOL

Máster a distancia

Descuento Lectiva
1.440 € 1.200

Duración : 12 Meses

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Objetivos

Entre los objetivos del Master en corporate compliance destacamos principalmente los siguientes:- Adquirir los conocimientos necesarios para desenvolverse en el ámbito jurídico que condiciona la actividad de una empresa.- Establecer el marco español de protección de datos personales y su desarrollo reglamentario.- Capacitar de forma teórica y práctica en las competencias profesionales necesarias para el cumplimiento de las previsiones de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.- Ofrecer los conocimientos que permitan ejercitar y cumplir con los derechos que las personas tienen en relación con sus datos personales.- Describir las distintas medidas de seguridad aplicables a los ficheros en función del nivel de protección requerido.- Describir las distintas personas que intervienen en el tratamiento de los datos de carácter personal, las obligaciones que les afectan en relación a los mismos y las consecuencias en caso de incumplimiento.- Conocer los aspectos básicos de la ética corporativa.- Conocer a fondo en entorno del compliance.- Conocer diferentes modelos de gestión empresarial.- Aprender los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 y ISO 37001.

A quién va dirigido

Este Master en Derecho Penal y Compliance Officer está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama profesional. Además El Master en corporate compliance se dirige a profesionales del sector que quieran ampliar su formación y especializarse en las funciones de compliance officer o control de blanqueo de capitales.

Temario completo de este curso

Módulo 1. Derecho empresarial
Unidad didáctica 1. Introducción a las sociedades mercantiles
Unidad didáctica 2. Aspectos esenciales de las sociedades de responsabilidad limitada
Unidad didáctica 3. Características de las sociedades anónimas
Unidad didáctica 4. Contratación mercantil.
Unidad didáctica 5. Los títulos valores: letras de cambio, cheques y pagarés.
Unidad didáctica 6. Contratos (i). La relación laboral
Unidad didáctica 7. Contratos (ii). Modalidades de contratación
Unidad didáctica 8. Gestión de nóminas y cotizaciones a la seguridad social
Unidad didáctica 9. Bonificaciones y reducciones
Unidad didáctica 10. Supuestos prácticos
Unidad didáctica 11. Sistemas de formación
Unidad didáctica 12. Política retributiva y sistemas de compensación
Módulo 2. Implantación y gestión de la lopd
Unidad didáctica 1. Protección de datos: contexto normativo
Unidad didáctica 2. Reglamento europeo de protección de datos (rgpd). Fundamentos
Unidad didáctica 3. Legitimación para el tratamiento de los datos personales en el rgpd
Unidad didáctica 4. Derechos de los ciudadanos en la protección de sus datos personales
Unidad didáctica 5. La responsabilidad proactiva
Unidad didáctica 6. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales
Unidad didáctica 7. Metodologías de análisis y gestión de riesgos
Unidad didáctica 8. Programa de cumplimiento de protección de datos y seguridad en una organización
Unidad didáctica 9. Seguridad de la información
Unidad didáctica 10. Evaluación de impacto de protección de datos “eipd”
Módulo 3. Prevención del blanqueo de capitales
Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
Módulo 4. Compliance office
Unidad didáctica 1. Historia del compliance
Unidad didáctica 2. Introduccion al compliance
Unidad didáctica 3. Compliance en la empresa
Unidad didáctica 4. Funciones del compliance officer
Unidad didáctica 5. La figura del compliance officer
Unidad didáctica 6. Localización de deficiencias
Unidad didáctica 7. Comunicación con la alta dirección
Unidad didáctica 8. Compliance officer en el mercado
Unidad didáctica 9. Compliance officer: ámbito laboral
Unidad didáctica 10. Blanqueo de capitales
Módulo 5. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Unidad didáctica 1. Marco legislativo penal
Unidad didáctica 2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
Unidad didáctica 3. Delitos imputables a las personas jurídicas (i)
Unidad didáctica 4. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii)
Unidad didáctica 5. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii)
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