Máster en Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno
IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOLMáster presencial
Madrid
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Duración : 12 Meses
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Las empresas del grupo IMQ representan la más importante realidad italiana en el campo de la evaluación de la conformidad (certificaciones, pruebas, verificaciones, inspecciones). Con la fortaleza de la sinergia entre las sociedades que lo componen, la relevancia adquirida en más de 60 años de experiencia y la integridad de los servicios ofrecidos, el grupo IMQ se erige como un punto de referencia y socio ideal de empresas que tienen como objetivo la seguridad, la calidad y la sostenibilidad ambiental.
Los sectores de referencia son múltiples, y van desde la electrotecnia a la electrónica, desde las telecomunicaciones a la automoción, desde el sector del gas al diseño de instalaciones, desde los productos de construcción hasta los productos agroalimentarios y las energías renovables.
Para cada sector, las empresas del grupo IMQ pueden ofrecer, según corresponda, servicios horizontales o específicos:
Certificación de productos, certificaciones ambientales, certificación según las directivas de la UE, certificación de sistemas de gestión y figuras profesionales, controles de plantas y edificios, pruebas de laboratorio, pruebas para obtener marcados internacionales y apoyo a la exportación, supervisión de la producción en el extranjero, apoyo técnico reglamentario y formación. La integridad de los servicios prestados está garantizada gracias a la experiencia adquirida en todas estas áreas durante décadas por parte de las empresas del grupo IMQ que está compuesto por: IMQ S.p.A., CSI S.p.A., IMQ Ibérica S.L. (España), IMQ Polska (Polonia), IMQ Turkey (Turquía), IMQ GulfFZCo (Dubái), IMQ CertificationShanghai Co. Ltd (China).
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Objetivos
El objetivo general de este Máster es facilitar a los participantes los conocimientos, habilidades y competencias profesionales exigidas a gestores, consultores, auditores, ejecutivos y directivos en lo referente a las áreas de conocimiento del Máster. Para conseguir ese objetivo, el Máster tiene como objetivos específicos capacitar a los estudiantes en la planificación, programación, documentación, implantación, gestión, control, auditoría, certificación y mejora de los siguientes sistemas: Sistemas de gestión de Compliance (ISO 19600). Sistemas de gestión de Compliance Penal (UNE 19601) Sistemas de gestión Antisoborno (ISO 37001)
A quién va dirigido
El Máster en Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno está dirigido a diversos perfiles: • Licenciados, diplomados, ingenieros y arquitectos de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a laempresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Máster. • Licenciados, diplomados, ingenieros y arquitectos que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas. • Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar suformación y habilidades en las áreas mencionadas. • Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponerde un amplio bagaje de conocimientos actualizados.
Temario completo de este curso
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE
1.1 Evolución histórica de la función de compliance
1.2 El concepto de compliance
1.3 Gestión ética y gestión responsable como pilares de una cultura de compliance
1.4 Sistemas de gestión de compliance
1.5 Términos y definiciones
1.6 Cuestionario de evaluación
MÓDULO 2. EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE EN ESPAÑA
2.1 Antecedentes
2.2 La reforma del Código Penal
2.3 La norma UNE 19601
2.4 Cuestionario de evaluación
MÓDULO 3. DESARROLLO DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (I)
3.1 Determinación del contexto de la organización
3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de compliance.
3.3 Aplicación de la guía ISO 31000 en la identificación, análisis y evaluación de los riesgos
3.4 Otras metodologías de análisis de riesgos
3.5 El liderazgo en la función de compliance
3.6 La estructura organizativa de la función de compliance. Funciones y responsabilidades
3.7 El Comité de Compliance. ComplianceOfficer
3.8 Cuestionario de evaluación
3.9 Ejercicio práctico
MÓDULO 4. DESARROLLO DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (II)
4.1 Programa de tratamiento, gestión y control de los riesgos de compliance
4.2 Definición, planificación y seguimiento de los objetivos de compliance
4.3 Tareas de apoyo a la función de compliance
4.4 El control operacional de la función de compliance: la diligencia debida; los controles financieros y no financieros; el control de los procesos externalizados
MÓDULO5. DESARROLLO DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (III)
5.1 Evaluación y seguimiento del sistema de gestión de compliance
5.2 Auditoría interna del sistema de gestión de compliance
5.3 Revisión del sistema de gestión por la Dirección y el Órgano de Gobierno
5.4 Auditoría de certificación del sistema de gestión de compliance
5.5 Mejora continua
5.6 Cuestionario de evaluación
5.5 Ejercicio práctico
MÓDULO6. GESTIÓN ÉTICA Y GESTIÓN RESPONSABLE
6.1 Gobernanza de la organización
6.2 Código ético y de conducta
6.3 Política de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
6.4 Otras políticas de gestión responsable
6.5 Cuestionario de evaluación
6.6 Ejercicio práctico
MÓDULO7. CORRUPCIÓN Y SOBORNO
7.1 Política de lucha contra la corrupción y el soborno
7.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de corrupción y de soborno
7.3 Planes de tratamiento contra los riesgos de corrupción y de soborno
7.4 Controles financieros y no financieros para evitar la corrupción y el soborno
7.5 La corrupción y el soborno en la reforma del Código Penal. La responsabilidad penal de la persona jurídica
7.6 Las penas por corrupción y el soborno
7.7 Cuestionario de evaluación
7.8 Ejercicio práctico
MÓDULO8. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
8.1 Política de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
8.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo
8.3 Planes de tratamiento contra los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
8.4 Controles financieros y no financieros para evitar el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
8.5 Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la reforma del Código Penal. La responsabilidad penal de la persona jurídica
8.6 Las penas por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
8.7 Cuestionario de evaluación
8.8 Ejercicio práctico
MÓDULO9. LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
9.1 Política de protección de privacidad y protección de datos personales
9.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos contra la privacidad y la protección de los datos personales
9.3 La norma ISO 27001 de seguridad de la información
9.4 Penas previstas en el Código Penal por la vulneración de la privacidad y de los datos personales
9.5 Cuestionario de evaluación
9.6 Ejercicio práctico
MÓDULO10. OTROS DELITOS PENALES CON POSIBLE DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN LA PERSONA JURÍDICA
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