MÓDULO 1. Derecho Mercantil
- Unidad didáctica 1. Las sociedades mercantiles
- Unidad didáctica 2. Sociedades de responsabilidad limitada
- Unidad didáctica 3. Las sociedades anónimas
- Unidad didáctica 4. Sociedades especiales
- Unidad didáctica 5. Registro mercantil
- Unidad didáctica 6. Derecho concursal
MÓDULO 2. Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas
- Unidad didáctica 1. Novedades en el código penal
- Unidad didáctica 2. La responsabilidad penal de la persona jurídica
- Unidad didáctica 3. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (i)
- Unidad didáctica 4. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (ii)
- Unidad didáctica 5. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (iii)
- Unidad didáctica 6. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (iv)
- Unidad didáctica 7. Delitos societarios
MÓDULO 3. Protección De Datos En La Empresa (Rgpd)
- Unidad didáctica 1. Protección de datos: contexto normativo
- Unidad didáctica 2. Reglamento europeo de protección de datos (rgpd). Fundamentos
- Unidad didáctica 3. Principios de la protección de datos
- Unidad didáctica 4. Legitimación para el tratamiento de los datos personales en el rgpd
- Unidad didáctica 5. Derechos de los ciudadanos en la protección de sus datos personales
- Unidad didáctica 6. Protección de datos de carácter personal: medidas de cumplimiento en el rgpd
- Unidad didáctica 7. La responsabilidad proactiva
- Unidad didáctica 8. Transferencias internacionales de datos en el rgpd
- Unidad didáctica 9. Las autoridades de control
- Unidad didáctica 10. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales
- Unidad didáctica 11. Programa de cumplimiento de protección de datos y seguridad en una organización
- Unidad didáctica 12. Evaluación de impacto de protección de datos “eipd”
- Unidad didáctica 13. La auditoría de protección de datos
MÓDULO 4. Protección De Datos (Rgpd) Para Abogados, Despachos Y Profesionales Del Sector Jurídico
- Unidad didáctica 1. Despachos, abogados y profesionales como responsables o encargados del tratamiento
- Unidad didáctica 2. Responsabilidad activa en despachos, abogados y profesionales del sector jurídico
- Unidad didáctica 3. Los despachos de profesionales del sector jurídico: cuestiones relevantes en su funcionamiento
- Unidad didáctica 4. Modelos habituales para el cumplimiento del rgpd
MÓDULO 5. Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo
UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción Al Blanqueo De Capitales
- Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales
- Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales
UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones En La Prevención Del Blanqueo De Capitales
- Unidad didáctica 1. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales
- Unidad didáctica 2. Medidas de diligencia debida
- Unidad didáctica 3. Medidas de control interno
- Unidad didáctica 4. Examen especial y comunicación de operaciones
UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones Para Sujetos De Reducida Dimensión
- Unidad didáctica 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión
UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento De Las Obligaciones De Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo
- Unidad didáctica 1. Especialidades sectoriales
- Unidad didáctica 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales
MÓDULO 6. Compliance Officer
UNIDAD FORMATIVA 1. Dominio 1. Marco Legal E Internacional Y Antecedentes Del Compliance
- Unidad didáctica 1. Marco legal nacional e internacional y antecedentes del compliance
- Unidad didáctica 2. Compliance en la empresa
- Unidad didáctica 3. Aproximación al compliance program
UNIDAD FORMATIVA 2. Dominio 2. Sistemas De Gestión Del Riesgo
- Unidad didáctica 1. Evaluación de riesgos
- Unidad didáctica 2. Controles de riesgos
- Unidad didáctica 3. Controles internos en la empresa
- Unidad didáctica 4. Sistemas de gestión del riesgo (iso 31000:2018)
UNIDAD FORMATIVA 3. Dominio 3. Sistemas De Gestión Antisoborno
- Unidad didáctica 1. Sistemas de gestión antisoborno (iso 37001:2016)
UNIDAD FORMATIVA 4. Dominio 4. Profundo Conocimiento En Materia Legal Nacional E Internacional De La Responsabilidad Penal (O Asimilada) De La Persona Jurídica, Criterios De Aplicación, Atenuación Y Exoneración
- Unidad didáctica 1. Normativa internacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Unidad didáctica 2. Sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas
UNIDAD FORMATIVA 5. Dominio 5. Sistemas De Gestión De Compliance
- Unidad didáctica 1. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
- Unidad didáctica 2. Sistemas de gestión de compliance (iso 37301)
UNIDAD FORMATIVA 6. Dominio 6. Auditoría Y Técnicas De Auditoría Iso Para Sistemas De Gestión Del Compliance
- Unidad didáctica 1. Aspectos conceptuales de la iso 19011
- Unidad didáctica 2. Planificación y gestión del programa de auditoría según la iso 19011
- Unidad didáctica 3. Realización de una auditoría conforme la iso 19011
- Unidad didáctica 4. Competencia y evaluación de auditores
UNIDAD FORMATIVA 7. Dominio 7. Funciones Y Responsabilidades Del Compliance Officer
- Unidad didáctica 1. La figura del compliance officer
- Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer
UNIDAD FORMATIVA 8. Dominio 8. Otros Conocimientos Del Compliance Officer
- Unidad didáctica 1. La libre competencia y compliance
- Unidad didáctica 2. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Unidad didáctica 3. Protección de datos personales en la organización
MÓDULO 7. Deontología Profesional Y Ética En La Empresa
- Unidad didáctica 1. Introducción a la deontología profesional
- Unidad didáctica 2. Deontología profesional
- Unidad didáctica 3. Códigos deontológicos
- Unidad didáctica 4. Fundamento filosófico de la ética y deontología profesional
- Unidad didáctica 5. Ética profesional
- Unidad didáctica 6. La persona como centro de los valores morales
- Unidad didáctica 7. Calidad profesional
MÓDULO 8. Administración Fiscal (Irpf, Iva E Impuesto Sobre Sociedades)
- Unidad didáctica 1. Introducción al derecho financiero y tributario
- Unidad didáctica 2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas i
- Unidad didáctica 3. Impuesto sobre la renta de las personas físicas ii
- Unidad didáctica 4. El impuesto sobre el valor añadido
- Unidad didáctica 5. Impuesto sobre sociedades
- Unidad didáctica 6. Ejercicio complementario. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (irpf)
- Unidad didáctica 7. Ejercicio complementario. Impuesto sobre el valor añadido (iva)
- Unidad didáctica 8. Ejercicio complementario. Impuesto sobre sociedades