Máster online
Duración : 12 Meses
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Objetivos
Adquirir un amplio conocimiento de la figura del Compliance Officer y sus funciones en el seno de la organización. Realizar mapas de prevención de riesgos que afectan a empresas y organizaciones. Dominar los sistemas de gestión contenidas en la norma ISO relativas a las medidas de riesgo, antisoborno, o específicas del compliance. Familiarizarse con los delitos imputables a las personas jurídicas y las penas derivadas de la actualización de representantes o empleados. Conocer las técnicas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Elaborar, diseñar y desarrollar un plan de prevención de blanqueo de capitales íntegro.
A quién va dirigido
Dirigido a tanto a aquellos profesionales que puedan estar interesados en impulsar su carrera profesional orientándola hacia una profesión de futuro: experto en compliance; como a aquellos otros profesionales que ya estén ejerciendo las funciones de cumplimiento y quieran dotarse de los conocimientos necesarios para llevar a cabo su cometido de forma idónea y sin riesgos.
Requisitos
Formalizar la matriculación.
Temario completo de este curso
MÓDULO 1. Compliance Officer
UNIDAD FORMATIVA 1. Dominio 1. Marco Legal E Internacional Y Antecedentes Del Compliance
UNIDAD FORMATIVA 2. Dominio 2. Sistemas De Gestión Del Riesgo
UNIDAD FORMATIVA 3. Dominio 3. Sistemas De Gestión Antisoborno
UNIDAD FORMATIVA 4. Dominio 4. Profundo Conocimiento En Materia Legal Nacional E Internacional De La Responsabilidad Penal (O Asimilada) De La Persona Jurídica, Criterios De Aplicación, Atenuación Y Exoneración
UNIDAD FORMATIVA 5. Dominio 5. Sistemas De Gestión De Compliance
UNIDAD FORMATIVA 6. Dominio 6. Auditoría Y Técnicas De Auditoría Iso Para Sistemas De Gestión Del Compliance
UNIDAD FORMATIVA 7. Dominio 7. Funciones Y Responsabilidades Del Compliance Officer
UNIDAD FORMATIVA 8. Dominio 8. Otros Conocimientos Del Compliance Officer
MÓDULO 2. Delegado De Protección De Datos. Data Protection Officer (Dpo)
UNIDAD FORMATIVA 1. Dominio 1. Normativa General De Protección De Datos
UNIDAD FORMATIVA 2. Dominio 2. Responsabilidad Activa
UNIDAD FORMATIVA 3. Dominio 3. Técnicas Para Garantizar El Cumplimiento De La Normativa De Protección De Datos
MÓDULO 3. Prevención De Blanqueo De Capitales
UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción Al Blanqueo De Capitales
UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones En La Prevención Del Blanqueo De Capitales
UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones Para Sujetos De Reducida Dimensión
UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento De Las Obligaciones De Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo
UNIDAD FORMATIVA 5. Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas
MÓDULO 4. Responsabilidad Civil En La Empresa
MÓDULO 5. Dirección Estratégica De La Empresa, Técnicas De Gestión Y Organización Empresarial, Marketing, Rr.Hh Y Liderazgo