MÁSTER EN GESTIÓN DE RIESGOS ESPECIALIDAD EN FRAUDE Y BLANQUEO
EALDEMáster online
3.500 €
Duración : 12 Meses
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El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE es un máster online que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. El programa tiene el objetivo de ofrecer una visión transversal de los conceptos de la Gestión de Riesgos desde el punto de vista del cumplimiento normativo y formar para dirigir con éxito el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
Este máster online profundiza en normativas imprescindibles para la Gestión de Riesgos, como ISO 31000, CORSO y ORSA. Durante el programa, el alumno también aprenderá a implantar modelos generales de Cumplimiento basados en normativas internacionales: SEPBLAC y SARLAFT, y a utilizar el software de Gestión de Riesgo Global Suite.
El Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo también transmite conocimientos para gestionar los mecanismos de prevención, detección y mitigación a la exposición al riesgo de comisión de fraude y delitos económicos en una compañía.
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Objetivos
Al finalizar el Máster en Gestión de Riesgos especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de: Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización. Implementar con éxito las directrices internacionales SEPBLAC y SARLAFT. Saber identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de fraude y blanqueo de capitales. Adoptar metodologías, herramientas y recursos para evitar los distintos tipos de riesgo financiero. Poner en marcha normativas específicas de cumplimiento financiero: Basilea, Solvencia, MIFID, etc.
A quién va dirigido
Este programa formativo está especialmente dirigido a: Directivos, profesionales y técnicos financieros y de negocio de las empresas. Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías. Economistas que busquen una especialización en Compliance. Profesionales que aspiren a cargos de director financiero de una organización.
Temario completo de este curso
Curso 1. Introducción a la Gestión de Riesgos.
- Introducción a la Gestión del Riesgo. Consideraciones Generales, Actores,
Perspectivas. - La Gestión de Riesgos. Modelos ERM en banca y Project Management.
- ISO 31000:2018. Principios y directrices para la Gestión de Riesgos.
- Caso práctico.
Curso 2. Conceptos generales de la Gestión del Riesgo.
- Conceptos Básicos y Clasificación de Riesgos.
- Identificación y Caracterización de Riesgos. Matrices de riesgo.
- Valoración, Tratamiento, Seguimiento y Revisión de Riesgos.
- Caso práctico.
Curso 3. Proceso de Evaluación del Riesgo.
- Unidad de Evaluación del Riesgo. Objetivos y Procesos.
- Eventos, Probabilidad y Consecuencias. Técnicas y herramientas ISO 31010.
- Modelos de madurez. Auditoría y asesoramiento.
- Caso práctico.
Curso 4. Riesgos Empresariales Genéricos
- Riesgos Estratégicos y Operacionales.
- Riesgos Reputacionales.
- Riesgos Legales.
- Caso práctico.
Curso 5. Riesgos Transversales en la Empresa.
- Introducción a la Gestión de Riesgos en Proyectos.
- Introducción a la Gestión de Riesgos de las TIC.
- Introducción a la Gestión de Riesgos Laborales.
- Caso práctico.
Curso 6. Riesgos Financieros en la Empresa.
- Introducción a Riesgos Financieros.
- Riesgos Asociados a la Gestión de Activos ISO 55000.
- Introducción a la Gestión Aseguradora y Actuarial.
- Caso Práctico.
Curso 7. Estructura Organizativa en la Gestión del Riesgo.
- La estructura organizativa en la gestión del riesgo.
- Manual de políticas y procedimientos.
- Tratamiento y Análisis de Coste/Beneficio.
- Caso práctico.
Curso 8. Software de Análisis y Gestión de Riesgos.
- Análisis de Riesgos. Diseño y Simulación.
- Software y Aplicaciones para la Gestión de Riesgos.
- Evaluación y Gestión Documental en Global Suite II.
- Caso Práctico
Curso 9. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.
- Ética y cumplimiento.
- Sistemas de gestión de cumplimiento.
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso práctico.
Curso 10. Fraude y Blanqueo: Perspectiva internacional.
- Concepto de Fraude.
- Concepto de Blanqueo de Capitales.
- La Lucha del blanqueo en Europa y en América Latina.
- Caso práctico.
Curso 11. Trabajo Fin de Máster.
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