MÓDULO 1. Compliance Officer

UNIDAD FORMATIVA 1. Dominio 1. Marco Legal E Internacional Y Antecedentes Del Compliance

• Unidad didáctica 1. Marco legal nacional e internacional y antecedentes del compliance
• Unidad didáctica 2. Compliance en la empresa
  

UNIDAD FORMATIVA 2. Dominio 2. Sistemas De Gestión Del Riesgo

• Unidad didáctica 1. Evaluación de riesgos
• Unidad didáctica 2. Controles de riesgos
• Unidad didáctica 3. Controles internos en la empresa
• Unidad didáctica 4. Sistemas de gestión del riesgo (iso 31000:2018)
  

UNIDAD FORMATIVA 3. Dominio 3. Sistemas De Gestión Antisoborno

• Unidad didáctica 1. Sistemas de gestión antisoborno (iso 37001:2016)
  

UNIDAD FORMATIVA 4. Dominio 4. Profundo Conocimiento En Materia Legal Nacional E Internacional De La Responsabilidad Penal (O Asimilada) De La Persona Jurídica, Criterios De Aplicación, Atenuación Y Exoneración

• Unidad didáctica 1. Normativa internacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Unidad didáctica 2. Sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD FORMATIVA 5. Dominio 5. Sistemas De Gestión De Compliance

• Unidad didáctica 1. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
• Unidad didáctica 2. Sistemas de gestión de compliance (iso 37301)

UNIDAD FORMATIVA 6. Dominio 6. Auditoría Y Técnicas De Auditoría Iso Para Sistemas De Gestión Del Compliance

• Unidad didáctica 1. Aspectos conceptuales de la iso 19011
• Unidad didáctica 2. Planificación y gestión del programa de auditoría según la iso 19011
• Unidad didáctica 3. Realización de una auditoría conforme la iso 19011
• Unidad didáctica 4. Competencia y evaluación de auditores

UNIDAD FORMATIVA 7. Dominio 7. Funciones Y Responsabilidades Del Compliance Officer

• Unidad didáctica 1. La figura del compliance officer
• Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer

UNIDAD FORMATIVA 8. Dominio 8. Otros Conocimientos Del Compliance Officer

• Unidad didáctica 1. La libre competencia y compliance
• Unidad didáctica 2. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Unidad didáctica 3. Protección de datos personales en la organización
  

MÓDULO 2. Delegado De Protección De Datos.

UNIDAD FORMATIVA 1. Normativa General De Protección De Datos

• Unidad didáctica 1. Protección de datos: contexto normativo
• Unidad didáctica 2. Reglamento europeo de protección de datos (rgpd) y la ley orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (lopdgdd). Fundamentos
• Unidad didáctica 3. Principios de la protección de datos
• Unidad didáctica 4. Legitimación para el tratamiento de los datos personales en el rgpd y la lopdgdd
• Unidad didáctica 5. Derechos de los ciudadanos en la protección de sus datos personales
• Unidad didáctica 6. Protección de datos de carácter personal: medidas de cumplimiento en el rgpd y la lopdgdd
• Unidad didáctica 7. La responsabilidad proactiva
• Unidad didáctica 8. El delegado de protección de datos (dpd, dpo o data privacy officer) en el rgpd y la lopdgdd
• Unidad didáctica 9. Transferencias internacionales de datos en el rgpd y la lopdgdd
• Unidad didáctica 10. Las autoridades de control en el rgpd y la lopdgdd
• Unidad didáctica 11. Directrices de interpretación del rgpd
• Unidad didáctica 12. Normativas sectoriales afectadas por la protección de datos
• Unidad didáctica 13. Normativa española con implicaciones en protección de datos
• Unidad didáctica 14. Normativa europea con implicaciones en protección de datos
  

UNIDAD FORMATIVA 2. Responsabilidad Activa

• Unidad didáctica 1. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales
• Unidad didáctica 2. Metodologías de análisis y gestión de riesgos
• Unidad didáctica 3. Programa de cumplimiento de protección de datos y seguridad en una organización
• Unidad didáctica 4. Seguridad de la información
• Unidad didáctica 5. Evaluación de impacto de protección de datos “eipd”
  

UNIDAD FORMATIVA 3. Técnicas Para Garantizar El Cumplimiento De La Normativa De Protección De Datos

• Unidad didáctica 1. La auditoría de protección de datos
• Unidad didáctica 2. Auditoría de sistemas de información
• Unidad didáctica 3. La gestión de la seguridad de los tratamientos
• Unidad didáctica 4. Otros conocimientos
  

MÓDULO 3. Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas

• Unidad didáctica 1. Novedades en el código penal
• Unidad didáctica 2. La responsabilidad penal de la persona jurídica
• Unidad didáctica 3. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (i)
• Unidad didáctica 4. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (ii)
• Unidad didáctica 5. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (iii)
• Unidad didáctica 6. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (iv)
• Unidad didáctica 7. Delitos societarios
  

MÓDULO 4. Responsabilidad Civil En La Empresa

• Unidad didáctica 1. Responsabilidad civil por daños de los empleados
• Unidad didáctica 2. Responsabilidad civil frente a consumidores y usuarios por productos defectuosos
• Unidad didáctica 3. Responsabilidad por la prestación de servicios
• Unidad didáctica 4. Responsabilidad civil por caídas en el establecimiento
• Unidad didáctica 5. Responsabilidad civil en los viajes combinados

MÓDULO 5. Dirección - Económico Financiera

UNIDAD FORMATIVA 1. Dirección Finanicera: Fundamentos Y Estructura

• Unidad didáctica 1. La empresa y la dirección financiera
• Unidad didáctica 2. Entorno económico: ciclo económico e inflación
• Unidad didáctica 3. Introducción a las matemáticas financieras
• Unidad didáctica 4. Capitalización y descuento de las inversiones
• Unidad didáctica 5. Políticas de dividendos
• Unidad didáctica 6. Carteras de fondos de inversión
• Unidad didáctica 7. Carteras de valores
  

UNIDAD FORMATIVA 2. Decisiones Financieras A Corto Plazo

• Unidad didáctica 1. Introducción a las decisiones financieras a corto plazo
• Unidad didáctica 2. Gestión de la tesorería y de las partidas a corto plazo
• Unidad didáctica 3. El coste de las políticas de cobro y pago
• Unidad didáctica 4. Herramientas de gestión y cobertura del riesgo

MÓDULO 6. Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo

UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción Al Blanqueo De Capitales

• Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales
  

UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones En La Prevención Del Blanqueo De Capitales

• Unidad didáctica 1. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 2. Medidas de diligencia debida
• Unidad didáctica 3. Medidas de control interno
• Unidad didáctica 4. Examen especial y comunicación de operaciones

UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones Para Sujetos De Reducida Dimensión

• Unidad didáctica 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión

UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento De Las Obligaciones De Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo

• Unidad didáctica 1. Especialidades sectoriales
• Unidad didáctica 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales